Nga sẽ áp dụng trách nhiệm hình sự đối với hoạt động tiền mã hóa không phép vào tháng 7 năm 2026

Liên bang Nga đang chuyển dịch sang cơ chế quản lý toàn diện thị trường tài sản kỹ thuật số, mà đỉnh điểm là việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các hoạt động chuyên môn không phép trong lĩnh vực tiền mã hóa. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2026, Chính phủ Liên bang Nga đã phê duyệt một gói sáng kiến lập pháp, bao gồm dự thảo luật "Về tiền kỹ thuật số và các quyền kỹ thuật số", vốn đã được đệ trình lên Duma Quốc gia để xem xét. Văn bản quy phạm pháp luật này nhằm mục đích chính thức hóa toàn bộ lĩnh vực, buộc mọi thành phần tham gia thị trường chỉ được phép sử dụng các trung gian đã được cấp phép, chịu sự kiểm soát của các cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Sáng kiến lập pháp này thiết lập một khung pháp lý nghiêm ngặt cho các giao dịch bằng tiền kỹ thuật số. Theo các quy định, mọi giao dịch phải được thực hiện thông qua các tổ chức được công nhận: sàn giao dịch, nhà môi giới hoặc tổ chức quản lý ủy thác sở hữu giấy phép hoạt động chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán. Phó Chủ tịch thứ nhất Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), ông Vladimir Chistyukhin, khẳng định rằng việc cung cấp dịch vụ tiền mã hóa chuyên nghiệp không phép sẽ dẫn đến truy tố hình sự. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố rằng quy trình cấp phép cho các bên tham gia thị trường hiện hữu sẽ được đơn giản hóa, chỉ yêu cầu mức vốn tối thiểu và các báo cáo cơ bản.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân không có tư cách chuyên nghiệp, các hạn chế đặc biệt sẽ được áp dụng. Một hạn mức hàng năm được thiết lập cho họ, cho phép mua các tài sản kỹ thuật số được cấp phép với tổng giá trị tối đa 300.000 rúp thông qua một bên trung gian duy nhất. Ngoài ra, công dân Liên bang Nga sẽ có nghĩa vụ kê khai với cơ quan thuế mọi tài sản lưu trữ trong các ví cá nhân (non-custodial) hoặc ví nước ngoài, với thời hạn thông báo về việc mở hoặc đóng các ví blockchain nước ngoài là một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.

Song song với việc thắt chặt kiểm soát lưu thông, vào đầu tháng 4 năm 2026, một dự luật riêng biệt đã được đệ trình nhằm hình sự hóa hoạt động khai thác tiền mã hóa không đăng ký. Hình phạt tiềm tàng đối với hoạt động khai thác trái phép, nếu hành vi này gây thiệt hại lớn hoặc thu lợi bất chính (trên 3,5 triệu rúp), có thể lên đến 5 năm tù giam cùng khả năng bị tịch thu tài sản. Các cơ quan chức năng ước tính số lượng thợ đào không đăng ký lên đến hàng chục nghìn người, điều này đã trở thành một trong những động lực chính để đưa ra trách nhiệm hình sự.

Trong khuôn khổ các biện pháp quản lý, các ngân hàng sẽ bị cấm trực tiếp thực hiện lệnh chuyển tiền cho các sàn giao dịch tiền mã hóa không chính thức hoặc nước ngoài nếu các giao dịch này không thông qua một bên trung gian Nga được cấp phép. Ông Vladimir Chistyukhin làm rõ rằng Nga không có kế hoạch cho phép quy đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt; mọi giao dịch thanh toán bằng tiền pháp định phải được thực hiện thông qua hình thức không dùng tiền mặt. Gói quy định này, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua lần cuối trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, đánh dấu sự chuyển đổi từ việc quản lý rời rạc sang một hệ thống kiểm soát thống nhất và toàn diện. Đồng thời, lộ trình triển khai từng bước đồng Rúp kỹ thuật số cũng đã được lên kế hoạch, dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.