摩根大通與德意志銀行因愛潑斯坦案面臨嚴懲，監管機構持續追查

金融巨頭摩根大通（JPMorgan Chase）因協助金融家傑佛瑞·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性販運活動，已同意支付7500萬美元罰款，並承認其在其中扮演的角色。這筆款項將用於支持反人口販運組織及執法單位。此外，摩根大通在2023年6月同意支付2.9億美元，以了結一宗涉及愛潑斯坦受害者的集體訴訟。

德意志銀行（Deutsche Bank）則因未能充分監控愛潑斯坦的帳戶，被紐約州監管機構罰款1.5億美元。此疏失允許數百萬美元的可疑交易通過該銀行。該銀行在2023年5月與愛潑斯坦的受害者達成了一項7500萬美元的和解協議。

這些行動凸顯了金融機構在與涉及非法活動人士產生關聯時所面臨的嚴格審查。愛潑斯坦的金融網絡持續成為調查焦點。

參議員羅恩·懷登（Ron Wyden）已提出立法，要求財政部長報告與愛潑斯坦及其同夥相關的可疑活動。根據懷登參議員辦公室的說法，這些文件可能包含愛潑斯坦相關的總計至少15億美元的交易，並可能揭露摩根大通及其他銀行潛在的違反聯邦反洗錢法的行為。懷登參議員的「提交愛潑斯坦財政紀錄法案」（Produce Epstein Treasury Records Act）旨在迫使財政部向其調查人員提供與至少15億美元交易相關的紀錄。該法案已作為修正案附加到國防授權法案中，以期獲得通過。

懷登參議員強調，追查金流是識別愛潑斯坦的客戶以及支持其性販運網絡的幫兇和銀行的關鍵。他的調查已進行三年，並指出財政部的文件揭示了高知名度人士向愛潑斯坦支付巨額款項，這些資金被用於轉移女性或進行疑似洗錢的可疑交易，同時也顯示美國金融機構對此視而不見，未按規定及時向當局報告。