JPMorgan Chase và Deutsche Bank bị phạt vì liên quan đến Jeffrey Epstein

Các ngân hàng lớn JPMorgan Chase và Deutsche Bank đã phải đối mặt với các khoản phạt và dàn xếp đáng kể liên quan đến các giao dịch trong quá khứ với nhà tài chính Jeffrey Epstein.

JPMorgan Chase đã đồng ý trả 290 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện tập thể do các nạn nhân của Epstein đệ trình, cáo buộc ngân hàng này là kênh tài chính mà Epstein sử dụng để chi trả cho các nạn nhân trong nhiều năm. Trước đó, ngân hàng này cũng đã trả 75 triệu USD cho Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ để giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc tiếp tay cho hoạt động của Epstein. JPMorgan Chase đã xử lý hơn 4.700 giao dịch cho Epstein, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ USD, bao gồm cả các khoản thanh toán cho nạn nhân của ông ta, mặc dù các chuyên gia tuân thủ đã nhiều lần cảnh báo về các dấu hiệu đáng ngờ từ năm 2006. Ngân hàng này cũng đã kiện cựu giám đốc điều hành Jes Staley, cáo buộc ông che giấu hoặc giảm nhẹ sai phạm của Epstein.

Deutsche Bank đã bị phạt 150 triệu USD bởi các cơ quan quản lý bang New York vì không giám sát đầy đủ các tài khoản của Epstein, cho phép hàng triệu USD giao dịch đáng ngờ được thực hiện. Ngân hàng này đã thừa nhận sai lầm nghiêm trọng khi chấp nhận Epstein làm khách hàng từ năm 2013 đến 2018, bất chấp việc phân loại ông ta là "rủi ro cao" và biết về lịch sử lạm dụng tình dục của ông ta. Khoản tiền phạt này là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Deutsche Bank.

Các hành động pháp lý này nhấn mạnh sự giám sát chặt chẽ mà các tổ chức tài chính phải đối mặt liên quan đến các mối liên hệ với những cá nhân có liên quan đến hoạt động phi pháp. Thượng nghị sĩ Ron Wyden đã đưa ra dự luật Đạo luật Cung cấp Hồ sơ Tài chính Epstein (PETRA), yêu cầu Bộ trưởng Tài chính báo cáo về các hoạt động đáng ngờ liên quan đến Epstein và các cộng sự của ông ta. Dự luật này nhằm mục đích làm sáng tỏ các mạng lưới tài chính đã hỗ trợ cho hoạt động tội phạm của ông ta, bao gồm các giao dịch liên quan đến Epstein với tổng số tiền ít nhất 1,5 tỷ USD, và có thể tiết lộ các vi phạm tiềm ẩn về luật chống rửa tiền liên bang đối với J.P. Morgan và các ngân hàng khác.

Những vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của việc các tổ chức tài chính phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền và các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả để tránh những hậu quả tài chính và tổn hại danh tiếng nghiêm trọng.