JPMorgan Chase и Deutsche Bank оштрафованы на фоне расследований сделок с Эпштейном

Финансовые гиганты JPMorgan Chase и Deutsche Bank столкнулись со значительными штрафами и урегулированиями претензий в связи с их прошлыми сделками с финансистом Джеффри Эпштейном.

JPMorgan Chase согласился выплатить 75 миллионов долларов США Виргинским островам в рамках урегулирования претензий о том, что банк способствовал действиям Эпштейна по торговле людьми. Банк также выплатил 290 миллионов долларов в июне для урегулирования коллективного иска с участием жертв преступлений Эпштейна. Эпштейн умер от самоубийства в федеральной тюрьме в 2019 году.

Deutsche Bank был оштрафован на 150 миллионов долларов регуляторами штата Нью-Йорк за неадекватный мониторинг счетов Эпштейна. Эта халатность позволила провести миллионы подозрительных транзакций через банк. Эти действия подчеркивают пристальное внимание, с которым сталкиваются финансовые учреждения в отношении их связей с лицами, причастными к незаконной деятельности.

Тем временем сенатор Рон Уайден с 2022 года расследует финансовые связи Эпштейна, уделяя особое внимание его отношениям с Леоном Блэком, соучредителем Apollo Global Management. Уайден внес законопроект PETRA, который обяжет Министерство финансов США предоставить записи, связанные с Эпштейном, следователям Сената. Эти записи, как сообщается, детализируют транзакции Эпштейна на сумму не менее 1,5 миллиарда долларов и могут выявить потенциальные нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег со стороны JPMorgan Chase и других банков.

По данным The New York Times, JPMorgan Chase в конце 2019 года отметил как подозрительные около 4700 транзакций Эпштейна на общую сумму более 1,1 миллиарда долларов. Эти транзакции включали сотни миллионов долларов платежей российским банкам и восточноевропейским женщинам. JPMorgan Chase сохранял Эпштейна как клиента с 1998 по 2013 год, несмотря на внутренние предупреждения о его деятельности. Бывший топ-менеджер банка Джес Стейли, который управлял счетом Эпштейна, достиг конфиденциального юридического урегулирования с JPMorgan Chase.

Леон Блэк, соучредитель Apollo Global Management, выплатил Эпштейну около 158 миллионов долларов за услуги по налоговому и имущественному планированию в период с 2012 по 2017 год.