JPMorgan y Deutsche Bank Sancionados por sus Vínculos con Jeffrey Epstein

Los gigantes financieros JPMorgan Chase y Deutsche Bank han sido objeto de significativas sanciones debido a sus transacciones pasadas con el financista Jeffrey Epstein, lo que pone de relieve la intensa fiscalización sobre las instituciones que se asocian con individuos involucrados en actividades ilícitas.

JPMorgan Chase acordó un pago de $75 millones con las Islas Vírgenes de EE. UU. para resolver las reclamaciones de que el banco facilitó los actos de tráfico sexual de Epstein. De esta suma, $55 millones se destinarán a organizaciones benéficas locales y asistencia a víctimas, además de mejorar las capacidades de las fuerzas del orden locales. El banco también llegó a un acuerdo confidencial con el exejecutivo Jes Staley, quien gestionó la cuenta de Epstein antes de dejar la firma. Adicionalmente, JPMorgan había acordado previamente pagar $290 millones para resolver una demanda colectiva de víctimas de Epstein. Las investigaciones indican que JPMorgan Chase mantuvo a Epstein como cliente durante más de una década, procesando más de $1.1 mil millones en transacciones, a pesar de advertencias internas sobre actividades sospechosas. El banco finalmente cortó lazos en 2013.

Por su parte, Deutsche Bank fue multado con $150 millones por los reguladores del estado de Nueva York debido a fallas significativas en el monitoreo de las cuentas de Epstein. Estas deficiencias permitieron el paso de millones de dólares en transacciones sospechosas a través del banco, lo que subraya la necesidad de controles de cumplimiento más estrictos. Deutsche Bank aceptó a Epstein como cliente en 2013, incluso después de que 40 menores presentaran denuncias de agresión sexual en su contra, y mantuvo esa relación bancaria hasta 2018. En 2020, los reguladores de Nueva York multaron a Deutsche Bank con $150 millones por su relación con Epstein.

Las implicaciones de estas transacciones continúan siendo un foco de investigaciones legislativas. El senador Ron Wyden ha introducido la Ley de Producción de Registros del Tesoro de Epstein (PETRA), un proyecto de ley destinado a obligar al Secretario del Tesoro a compartir registros relacionados con Epstein, detallando transacciones que suman al menos $1.5 mil millones. Esta legislación busca arrojar luz sobre las redes financieras que sustentaron su empresa criminal.

Estos eventos subrayan la importancia de la diligencia debida y la responsabilidad en el sector financiero. Las acciones de estas instituciones sirven como un recordatorio de que la complacencia ante actividades ilícitas puede tener consecuencias financieras y reputacionales graves, impulsando la necesidad de un cambio cultural dentro de las finanzas para empoderar el cumplimiento y responsabilizar a los ejecutivos.