JPMorgan Chase та Deutsche Bank отримали штрафи за зв'язки з Епштейном на тлі триваючих розслідувань

Фінансові гіганти JPMorgan Chase та Deutsche Bank зіткнулися зі значними штрафами через минулі угоди з фінансистом Джеффрі Епштейном. Ці штрафи підкреслюють посилену увагу до банківських установ щодо їхніх зв'язків з особами, причетними до незаконної діяльності.

JPMorgan Chase врегулював претензії на суму 75 мільйонів доларів США з Віргінськими островами, визнавши свою роль у сприянні діяльності Епштейна з торгівлі людьми. Загалом, банк обробив понад 4700 транзакцій для Епштейна на суму понад 1,1 мільярда доларів США, включаючи платежі деяким жертвам сексуального насильства. Раніше, у червні, JPMorgan Chase погодився виплатити 290 мільйонів доларів США жертвам Епштейна у рамках позову, що охопив близько 200 постраждалих.

Deutsche Bank був оштрафований на 150 мільйонів доларів США регуляторами штату Нью-Йорк за неналежний моніторинг рахунків Епштейна, що дозволило мільйонам підозрілих транзакцій пройти через банк. Банк також погодився виплатити 75 мільйонів доларів США для врегулювання окремого позову, в якому стверджувалося, що банк мав би бачити докази торгівлі людьми з боку Епштейна, коли він був клієнтом. Загалом, Deutsche Bank обробив транзакції на суму 400 мільйонів доларів США, пов'язані з Епштейном.

Фінансові зв'язки Епштейна продовжують залишатися в центрі уваги розслідувань. Сенатор Рон Вайден представив законодавство, яке вимагатиме від Міністра фінансів звітувати про підозрілу діяльність, пов'язану з Епштейном та його спільниками. Законодавство вимагає від Міністерства фінансів надати комітетам Сенату всі «звіти про підозрілу діяльність», пов'язані з рахунками Епштейна, а також список усіх фінансових установ, які подали ці звіти. Розслідування Вайден виявило, що деякі банки чекали до арешту Епштейна, щоб повідомити про підозрілі транзакції, які могли бути пов'язані з кримінальною діяльністю.

Законодавство Вайден також спрямоване на отримання інформації про потенційні транзакції з 72 особами та організаціями, включаючи його виконавців Даррена Індика та Річарда Кана, адвоката Алана Дершовіца, модельного скаута Жана-Люка Брюнеля та мільярдерів Леса Векснера, Пітера Тіля та Гленна Дабіна. Дослідження показують, що фінансові штрафи можуть негативно впливати на прибутковість банків, але водночас можуть позитивно впливати на вартість акцій, оскільки інвестори сприймають це як закриття справ та успішне управління наслідками неправомірної поведінки.