Sanctions financières contre JPMorgan Chase et Deutsche Bank pour leurs liens avec Jeffrey Epstein dans le cadre d'enquêtes continues

Les institutions financières JPMorgan Chase et Deutsche Bank ont récemment fait l'objet de sanctions importantes en raison de leurs transactions passées avec le financier Jeffrey Epstein, soulignant une surveillance accrue des régulateurs à l'égard des banques impliquées avec des individus aux activités illicites.

JPMorgan Chase a conclu un accord à l'amiable de 75 millions de dollars, reconnaissant son rôle dans la facilitation des activités de trafic sexuel d'Epstein. Ce règlement prévoit des fonds destinés à des organisations luttant contre la traite des êtres humains et à des forces de l'ordre. Des révélations antérieures du New York Times ont indiqué que JPMorgan Chase avait traité plus de 1,1 milliard de dollars pour Epstein sur une période de 15 ans, malgré des signaux d'alerte internes répétés. La banque a également accepté de payer 290 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif impliquant des victimes d'Epstein.

Deutsche Bank a été condamnée à une amende de 150 millions de dollars par les régulateurs de l'État de New York pour avoir manqué à ses obligations de surveillance des comptes d'Epstein, ce qui a permis le passage de millions de transactions suspectes à travers la banque. La banque a admis avoir commis une "erreur critique" en acceptant Epstein comme client, malgré sa classification comme client à haut risque.

Les liens financiers d'Epstein continuent d'être au cœur d'enquêtes approfondies. Le sénateur Ron Wyden a introduit une législation visant à obliger le Secrétaire au Trésor à rendre compte des activités suspectes liées à Epstein et à ses associés. Ces efforts législatifs visent à éclaircir les réseaux financiers qui ont soutenu l'entreprise criminelle d'Epstein, avec des transactions liées à Epstein totalisant au moins 1,5 milliard de dollars, potentiellement révélatrices de violations des lois fédérales anti-blanchiment d'argent par JPMorgan et d'autres banques.

L'objectif de ces investigations est de déterminer si des individus fortunés et des complices d'Epstein seront tenus responsables de leurs actes, une démarche que le sénateur considère entravée par l'administration actuelle. Ces enquêtes s'inscrivent dans un effort plus large pour comprendre et prévenir le financement des activités criminelles par le système financier mondial.