ফিনান্সিয়াল জায়ান্ট জেপি মরগান চেজ এবং ডয়েচে ব্যাংক তাদের প্রাক্তন অর্থায়নকারী জেফরি এপস্টাইনের সাথে অতীতের লেনদেনের জন্য উল্লেখযোগ্য জরিমানা এবং সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। জেপি মরগান চেজ এপস্টাইনের যৌন পাচার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ৭.৫ কোটি ডলার নিষ্পত্তি করেছে, যা পাচার-বিরোধী সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য তহবিল সরবরাহ করবে। [২, ৫, ১২] এই নিষ্পত্তিটি ডয়েচে ব্যাংকের নিষ্পত্তির চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বেশি, যা মে মাসে ৭.৫ কোটি ডলার ছিল। [৪] অন্যদিকে, ডয়েচে ব্যাংককে এপস্টাইনের অ্যাকাউন্টগুলির অপর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের জন্য নিউ ইয়র্কের রাজ্য নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা ১৫ কোটি ডলার জরিমানা করা হয়েছিল। এই ব্যর্থতার কারণে লক্ষ লক্ষ ডলার সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে প্রবাহিত হতে পেরেছিল। [৩, ৬, ৯, ১১] এই ঘটনাগুলি অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে তাদের সংযোগের বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ক্রমবর্ধমান নজরদারি তুলে ধরে।
এপস্টাইনের আর্থিক সম্পৃক্ততা নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। সিনেটর রন ওয়াইডেন এমন একটি আইন প্রবর্তন করেছেন যা ট্রেজারি সেক্রেটারিকে এপস্টাইন এবং তার সহযোগীদের সাথে সম্পর্কিত সন্দেহজনক কার্যকলাপের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে বাধ্য করবে। [১, ৭, ১৬, ২১] এই প্রচেষ্টাগুলি তার অপরাধমূলক উদ্যোগকে সমর্থনকারী আর্থিক নেটওয়ার্কগুলিকে আলোকিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। [৪] ওয়াইডেনের তদন্তে দেখা গেছে যে এপস্টাইন, যিনি একজন আর্থিক পরিকল্পনাকারী হিসাবে নিজেকে বিল করেছেন, তিনি ওয়াল স্ট্রিট টাইটান লিওন ব্ল্যাক এবং অন্যান্য অতি-ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর এবং এস্টেট পরিকল্পনার পরামর্শের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার পেয়েছেন। [৮, ১৭, ১৮, ১৯, ২২] এই লেনদেনগুলির মধ্যে ১.৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এপস্টাইন এবং তার সহযোগীদের সাথে সম্পর্কিত। [১, ১৪, ১৬] এই বিলটি, যা 'প্রডিউস এপস্টাইন ট্রেজারি রেকর্ডস অ্যাক্ট' (PETRA) নামে পরিচিত, ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টকে এই রেকর্ডগুলি প্রকাশ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে। [২, ৪]
জেপি মরগান চেজ, আমেরিকার বৃহত্তম ব্যাংক, এপস্টাইনকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে একজন মূল্যবান ক্লায়েন্ট হিসাবে রেখেছিল, এমনকি তিনি একজন দণ্ডিত যৌন অপরাধী হওয়ার পরেও। ব্যাংকটি বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ সতর্কতাগুলি বারবার উপেক্ষা করেছে। [২৩] যদিও জেপি মরগান চেজ এবং ডয়েচে ব্যাংক উভয়ই তাদের অতীতের কাজের জন্য জরিমানা এবং নিষ্পত্তির সম্মুখীন হয়েছে, এই ঘটনাগুলি আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। [৭, ১৩]
