Nam Phi Chính Thức Thoát Khỏi "Danh Sách Xám" Của FATF Sau Hai Năm Cải Cách

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2025, Cộng hòa Nam Phi đã chính thức được loại khỏi danh sách các quốc gia chịu sự giám sát tăng cường của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). Quyết định quan trọng này, được công bố tại phiên họp toàn thể của FATF diễn ra ở Paris, đánh dấu sự kết thúc thành công của chu kỳ cải cách kéo dài hai năm. Mục tiêu cốt lõi của chu kỳ này là củng cố hệ thống quốc gia nhằm chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT). Việc loại bỏ này là một bước ngoặt lớn, khẳng định những nỗ lực không ngừng của Pretoria trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính toàn cầu.

Nam Phi đã bị đưa vào “danh sách xám” vào tháng 2 năm 2023 do những lỗ hổng nghiêm trọng đã được xác định trong cơ chế AML/CFT của nước này. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Quốc gia đã báo cáo về những tiến bộ vượt bậc và đáng kể trong thời gian qua. Cụ thể, Nam Phi đã hoàn thành xuất sắc tất cả 22 điểm trong kế hoạch hành động đã được thống nhất với FATF, đồng thời nhận được chín lần nâng cấp trong đánh giá tiến độ. Những cải thiện then chốt bao gồm việc nâng cao đáng kể hiệu quả của các yêu cầu hỗ trợ pháp lý tương trợ quốc tế, triển khai hệ thống giám sát dựa trên rủi ro đối với các doanh nghiệp và ngành nghề phi tài chính, và xây dựng một chiến lược quốc gia chuyên biệt nhằm chống tài trợ khủng bố.

Cộng đồng kinh tế và giới đầu tư đã đón nhận tin tức tích cực này với sự lạc quan lớn. Nhà kinh tế học Dawie Roodt nhận định rằng việc loại bỏ khỏi danh sách sẽ “làm sáng tỏ triển vọng cho các nhà đầu tư và có thể tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc kinh doanh với Nam Phi,” đồng thời dự kiến sẽ giúp giảm thiểu chi phí giao dịch. Việc nằm trong “danh sách xám” thường đi kèm với sự sụt giảm dòng vốn đầu tư nước ngoài, mà theo một số ước tính, mức giảm này có thể lên tới 7,6% GDP trong giai đoạn đầu. Việc xóa bỏ rào cản pháp lý này gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự minh bạch được cải thiện và sự ổn định tài chính đối với các đối tác quốc tế.

Động thái tích cực này diễn ra đồng thời với việc Nigeria, Mozambique và Burkina Faso cũng được loại khỏi danh sách, cho thấy một xu hướng chung trong việc hài hòa các tiêu chuẩn tài chính trong khu vực. Đối với Nam Phi, quốc gia mà việc bị đưa vào danh sách một phần liên quan đến hậu quả của giai đoạn “thao túng nhà nước,” việc khôi phục niềm tin vào các thể chế tài chính là vô cùng quan trọng và mang tính chiến lược. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một chiến thắng về mặt tuân thủ quy định mà còn là sự tái thiết lòng tin của nhà đầu tư, giúp đơn giản hóa các hoạt động xuyên biên giới và mở rộng khả năng tiếp cận vốn quốc tế. Việc hoàn thành thành công các cải cách mở ra cơ hội mới để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và giảm chi phí phục vụ nợ công, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế bền vững.