Южная Африка официально исключена из "серого списка" FATF после двух лет реформ

24 октября 2025 года Южная Африка была официально исключена из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это решение, объявленное на пленарном заседании FATF в Париже, стало итогом двухлетнего цикла реформ, направленных на укрепление национальных систем противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФБТ).

Страна была включена в «серый список» в феврале 2023 года из-за выявленных пробелов в ее механизмах ПОД/ФБТ. Национальный казначейский департамент сообщил о существенном прогрессе: Южная Африка добилась успехов по всем 22 пунктам согласованного плана действий, получив девять повышений в оценке прогресса. Ключевые улучшения включают повышение эффективности запросов о взаимной правовой помощи, внедрение риск-ориентированного надзора за нефинансовыми предприятиями и профессиями, а также разработку национальной стратегии по борьбе с финансированием терроризма.

Экономическое сообщество восприняло новость с оптимизмом. Экономист Дави Рудт отметил, что исключение из списка «осветлит перспективы для инвесторов и может значительно облегчить ведение бизнеса с Южной Африкой», что потенциально снизит транзакционные издержки. Нахождение в «сером списке» часто связывается со снижением притока капитала, которое, по некоторым оценкам, может достигать 7,6% ВВП в начальные периоды. Исключение снимает этот регуляторный барьер, сигнализируя о повышении прозрачности для международных партнеров.

Этот шаг совпал с выводом из списка Нигерии, Мозамбика и Буркина-Фасо, что указывает на общую тенденцию к гармонизации финансовых стандартов в регионе. Для Южной Африки, где включение в список было частично связано с последствиями периода «захвата государства», восстановление доверия к финансовым институтам является критически важным. Эксперты подчеркивают, что это не только победа в области соответствия, но и восстановление доверия инвесторов, что облегчает трансграничные операции и доступ к международному капиталу. Успешное завершение реформ открывает новые возможности для привлечения прямых иностранных инвестиций и снижения стоимости обслуживания долга.