Sudáfrica Sale Oficialmente de la 'Lista Gris' del GAFI Tras un Ciclo de Reformas de Dos Años

El 24 de octubre de 2025 marcó un hito crucial para Sudáfrica, ya que la nación fue formalmente retirada de la lista de jurisdicciones sometidas a un monitoreo riguroso por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF). Este anuncio trascendental, realizado durante la sesión plenaria del GAFI en París, representa la conclusión exitosa de un proceso intensivo de reformas que se extendió por dos años. Dicho esfuerzo estuvo centrado en robustecer significativamente los marcos nacionales destinados a combatir el lavado de activos (ALD) y la financiación del terrorismo (FT), cumpliendo así con los estándares globales de integridad financiera.

Sudáfrica había sido incluida en esta categoría de "lista gris" en febrero de 2023, debido a las significativas deficiencias identificadas en sus mecanismos de prevención de ALD/FT. Estas brechas regulatorias y operativas generaron preocupación internacional sobre la capacidad del país para rastrear y sancionar flujos financieros ilícitos. Sin embargo, el Departamento del Tesoro Nacional ha confirmado un avance sustancial e indiscutible. El país no solo cumplió con la totalidad de los 22 puntos establecidos en el plan de acción acordado con el GAFI, sino que también obtuvo nueve elevaciones en la evaluación de progreso de sus sistemas, demostrando un compromiso firme con la transparencia.

Entre las mejoras más destacadas que permitieron esta salida se encuentran la optimización de la eficacia en las solicitudes de asistencia legal mutua internacional, un aspecto vital para la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, se implementó una supervisión basada en riesgos dirigida específicamente a las profesiones y empresas no financieras designadas, y se desarrolló una estrategia nacional específica y coherente para la lucha contra la financiación del terrorismo. Estos cambios estructurales fueron clave para satisfacer las exigencias del organismo internacional.

La noticia fue recibida con notable optimismo por la comunidad económica global y local. El economista Dawie Roodt subrayó que la exclusión del listado "iluminará las perspectivas para los inversores y podría simplificar considerablemente la realización de negocios con Sudáfrica," lo que a su vez promete una reducción en los costos transaccionales. La permanencia en la "lista gris" conlleva un estigma que históricamente se ha asociado con una disminución en la entrada de capital, una pérdida que, según ciertas estimaciones, puede alcanzar hasta el 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en las fases iniciales. Al retirarse, Sudáfrica elimina este significativo obstáculo regulatorio, enviando una señal clara de mayor transparencia y estabilidad a los socios internacionales.

Esta decisión se alinea con la reciente exclusión de otras naciones africanas, incluyendo a Nigeria, Mozambique y Burkina Faso, reflejando una tendencia general hacia la armonización de los estándares financieros dentro de la región. Para Sudáfrica, cuyo ingreso inicial a la lista estuvo parcialmente vinculado a las secuelas del período conocido como "captura del Estado," la recuperación de la credibilidad en sus instituciones financieras resulta de importancia crítica. Los analistas enfatizan que este logro va más allá de una simple victoria en materia de cumplimiento normativo; implica la restauración de la confianza de los inversores, facilitando tanto las operaciones transfronterizas como el acceso al capital internacional. El éxito en la finalización de estas reformas abre la puerta a nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera directa y, simultáneamente, disminuir el costo del servicio de la deuda, consolidando su posición en el mercado global.