Bộ Tài chính Hoa Kỳ Trừng Phạt Bảy Cá Nhân Liên Quan Đến Chế Độ Maduro Sau Khi Chỉ Định FTO

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một đợt trừng phạt tài chính sâu rộng vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2025, nhắm vào bảy thành viên gia đình và cộng sự thân cận của chế độ Nicolas Maduro tại Venezuela. Động thái này là sự leo thang đáng kể trong chiến dịch gây áp lực của Washington, diễn ra chỉ hai ngày sau khi chính quyền Trump chính thức liệt chế độ Maduro vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) vào ngày 17 tháng 12 năm 2025.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người tuyên thệ nhậm chức vào ngày 28 tháng 1 năm 2025, khẳng định rằng hành động này nhằm mục đích triệt tiêu cấu trúc tham nhũng và khủng bố ma túy đang duy trì cái mà ông gọi là “nhà nước ma túy nổi loạn” này. Các biện pháp trừng phạt mới nhất này được thiết kế để cắt đứt dòng tiền bất hợp pháp, đặc biệt là từ hoạt động buôn bán dầu mỏ, vốn là huyết mạch tài chính của chính quyền Caracas.

Các lệnh trừng phạt ngày 19 tháng 12 năm 2025 tập trung vào các mạng lưới gia đình của hai nhân vật trung tâm đã bị nhắm đến trước đó: Carlos Erik Malpica Flores và doanh nhân người Panama Ramon Carretero Napolitano. Malpica Flores, cháu trai của Đệ nhất Phu nhân Cilia Flores và từng là cựu thủ quỹ quốc gia Venezuela, đã bị tái trừng phạt sau khi bị gỡ bỏ khỏi danh sách trừng phạt vào năm 2022 dưới thời chính quyền trước, một động thái được cho là nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán dân chủ đã thất bại. Những cá nhân mới bị trừng phạt bao gồm Eloisa Flores de Malpica (mẹ của Malpica Flores và là chị gái của Cilia Flores), Carlos Evelio Malpica Torrealba (cha của Malpica Flores), Iriamni Malpica Flores (em gái), Damaris del Carmen Hurtado Perez (vợ), và Erica Patricia Malpica Hurtado (con gái trưởng thành).

Song song với việc nhắm vào gia đình, OFAC cũng nhắm vào Ramon Carretero Napolitano, một doanh nhân Panama bị cáo buộc đã tham gia vào các hợp đồng béo bở với chính phủ Maduro và có các giao dịch kinh doanh chung với các thành viên gia đình Maduro-Flores. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Carretero đóng vai trò then chốt trong việc điều phối các chuyến hàng dầu mỏ cho Caracas trong bối cảnh ngành công nghiệp dầu mỏ đang gặp khó khăn dưới các lệnh trừng phạt. Theo báo cáo, các công ty liên quan đến Carretero đã chiếm một phần tư lượng dầu mà PDVSA phân bổ để xuất khẩu trong năm 2025, và ông ta được mô tả là người trung gian chính trong việc vận chuyển dầu Venezuela đến Cuba, mặc dù phần lớn được bán lại cho châu Á.

Các hành động tài chính này là một phần của một chiến dịch gây áp lực toàn diện hơn, bao gồm cả việc Tổng thống Donald Trump ra lệnh phong tỏa một phần các tàu chở dầu bị trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela vào ngày 17 tháng 12 năm 2025. Lệnh phong tỏa này, chỉ áp dụng cho các tàu đã bị trừng phạt, được thiết kế để làm tê liệt nguồn thu nhập chính của chế độ, mặc dù các chuyên gia ước tính rằng khoảng 60% hoạt động thương mại dầu mỏ của Venezuela vẫn được thực hiện trên các tàu không bị trừng phạt. Việc trừng phạt các thành viên gia đình và cộng sự như Malpica Flores—người trước đây từng bị trừng phạt vào năm 2017 và được gỡ bỏ vào năm 2022—cùng với Carretero, cho thấy sự đảo ngược chính sách rõ rệt so với nỗ lực đàm phán trước đây.

Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt này “xóa bỏ nỗ lực thất bại của Chính quyền Biden trong việc đạt được thỏa thuận với Maduro,” qua đó cho phép chế độ tiếp tục kiểm soát độc tài và tàn bạo. OFAC đã chỉ định các cá nhân này theo các Sắc lệnh Hành pháp khác nhau, bao gồm Sắc lệnh 13850 liên quan đến các giao dịch lừa đảo hoặc tham nhũng, và Sắc lệnh 14059 liên quan đến việc phổ biến ma túy bất hợp pháp, củng cố lập trường rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm các mạng lưới tài chính hỗ trợ chế độ bất hợp pháp này.