美国财政部对马杜罗政权核心圈实施金融制裁 强化恐怖组织定性

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年12月19日星期五宣布了新一轮的金融制裁，目标直指尼古拉斯·马杜罗政权的核心圈子及其家族网络。此次行动是在美国政府于2025年12月17日将马杜罗政权正式定性为“外国恐怖组织”（FTO）之后采取的，旨在遏制该政权通过腐败和毒品恐怖主义获取的资金来源。财政部长斯科特·贝森特明确表示，这些制裁旨在阻止该政权继续向美国输送致命毒品。

此次制裁行动的法律基础主要依据第13850号行政命令，针对的是在腐败或欺诈性交易中发挥作用或同谋的个人及其家庭成员。制裁的焦点集中在两个关键人物的家族网络：此前于12月11日被制裁的卡洛斯·埃里克·马尔皮卡·弗洛雷斯（Carlos Erik Malpica Flores）和巴拿马商人拉蒙·卡雷特罗·纳波利塔诺（Ramon Carretero Napolitano）。马尔皮卡·弗洛雷斯是马杜罗妻子西莉娅·弗洛雷斯（Cilia Flores）的外甥，曾任委内瑞拉国家司库及国家石油公司PDVSA的高级主管，其2017年的制裁曾在2022年为促进政治谈判而被解除，现被重新列入黑名单。

12月19日的制裁具体针对了马尔皮卡·弗洛雷斯的五名直系成年家庭成员，包括其母亲埃洛伊萨·弗洛雷斯·德·马尔皮卡（Eloisa Flores de Malpica，西莉亚·弗洛雷斯的姐妹）、其父卡洛斯·埃维利奥·马尔皮卡·托雷亚尔巴（Carlos Evelio Malpica Torrealba）、其姐伊里亚姆尼·马尔皮卡·弗洛雷斯（Iriamni Malpica Flores）、其妻达马里斯·德尔·卡门·乌尔塔多·佩雷斯（Damaris del Carmen Hurtado Perez）以及其成年女儿埃里卡·帕特里夏·马尔皮卡·乌尔塔多（Erica Patricia Malpica Hurtado）。与此同时，针对拉蒙·卡雷特罗·纳波利塔诺的制裁也扩大到了其两名直系家庭成员，罗伯托·卡雷特罗·纳波利塔诺（Roberto Carretero Napolitano）和比森特·路易斯·卡雷特罗·纳波利塔诺（Vicente Luis Carretero Napolitano），因其被认定参与了涉及委内瑞拉政府的欺诈性或腐败性交易。

卡雷特罗·纳波利塔诺被指控与马杜罗政权进行有利可图的合同交易，并与马尔皮卡·弗洛雷斯家族在多家公司中合作，是向亚洲等地运输委内瑞拉原油的关键中间人之一。这些针对家族成员的精准打击，旨在瓦解支撑马杜罗政权腐败网络的个人财富结构，并与此前针对六家航运公司和六艘油轮的行动形成合力，以切断该政权的主要收入来源——石油贸易。

此次FTO的定性，意味着向该组织提供任何物质支持或资源的行为都将面临刑事禁令，并自动触发金融交易制裁，这标志着美国对卡拉卡斯施加的压力达到了新的临界点。财政部长贝森特此前曾阐述其经济议程，切断资助非法活动的外国收入是其组成部分。委内瑞拉政府一贯否认这些指控，声称美国的举措是出于政治动机，意图实现政权更迭并夺取该国庞大的石油资源。OFAC的行动也包含正式的申诉程序，允许被制裁者申请解除制裁。