VS Ministerie van Financiën Sankioneert Zeven Verwanten en Bondgenoten van Maduro-Regime

Het Amerikaanse Ministerie van Financiën, via het Office of Foreign Assets Control (OFAC), heeft op vrijdag 19 december 2025 gerichte sancties uitgevaardigd tegen zeven individuen die nauw verbonden zijn met het regime van Nicolas Maduro in Venezuela. Deze financiële maatregelen volgen op de eerdere actie van 17 december 2025, toen de regering-Trump de Maduro-regering officieel bestempelde als een 'Foreign Terrorist Organization' (FTO) onder Amerikaanse wetgeving. De FTO-aanduiding is gebaseerd op beschuldigingen van diefstal van olie, narcoterrorisme en onderdrukking, en heeft onmiddellijke juridische gevolgen, waaronder strafrechtelijke verboden op het verstrekken van materiële steun aan het regime.

De sancties van 19 december 2025 breiden de druk uit op de persoonlijke netwerken van sleutelfiguren, voortbouwend op een eerdere sanctie van 11 december 2025 tegen Carlos Erik Malpica Flores, de neef van Maduro's echtgenote Cilia Flores, wegens vermeende corruptie binnen het staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). De nieuwe maatregelen treffen onmiddellijke volwassen familieleden van Malpica Flores: zijn moeder, Eloisa Flores de Malpica (eveneens zus van Cilia Flores), zijn vader Carlos Evelio Malpica Torrealba, zijn zus Iriamni Malpica Flores, zijn echtgenote Damaris del Carmen Hurtado Perez, en zijn volwassen dochter Erica Patricia Malpica Hurtado. Daarnaast werden ook familieleden van de Panamese zakenman Ramon Carretero Napolitano gesanctioneerd, die beschuldigd wordt van uitgebreide transacties met het regime en de familie van Malpica Flores.

Minister van Financiën Scott Bessent, die op 28 januari 2025 als de 79e minister werd beëdigd, verklaarde dat deze acties bedoeld zijn om de stroom van drugs naar de Verenigde Staten te stoppen door de 'rogue narco-state' te ondermijnen. Deze gerichte maatregelen suggereren een strategie om de persoonlijke vermogensstructuren die de 'illegitimate dictatorship' ondersteunen, te ontmantelen. De bredere context van deze financiële isolatie omvat ook de eerdere aankondiging van een 'totale en volledige blokkade' van alle gesanctioneerde olietankers die Venezuela in- of uitvaren, gericht op de belangrijkste inkomstenbron van het regime.

De acties van OFAC benadrukken de verplichting voor Amerikaanse personen om nauwgezette navraag te doen naar de feiten van transacties, waarbij de primaire verantwoordelijkheid voor naleving bij hen ligt. De juridische gevolgen van de FTO-status omvatten ook de onmogelijkheid voor leden van het regime om de VS binnen te komen, wat de internationale isolatie van de regering verder intensiveert. De Venezolaanse regering heeft de FTO-aanduiding afgewezen als politiek gemotiveerd, met de bewering dat de VS regimeverandering nastreeft om controle over de oliereserves te verkrijgen.