Минфин США вводит санкции против семи лиц, связанных с режимом Мадуро, после присвоения статуса FTO

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в пятницу, 19 декабря 2025 года, ввело ограничительные меры против семи членов семьи и ассоциированных лиц, тесно связанных с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле. Это решение последовало за объявлением администрации двумя днями ранее, 17 декабря 2025 года, о присвоении режиму Мадуро статуса Иностранной Террористической Организации (FTO).

Секретарь Казначейства Скотт Бессент, вступивший в должность 28 января 2025 года и являющийся 79-м главой ведомства, заявил, что эти действия направлены на пресечение потоков наркотиков в Соединенные Штаты, исходящих от того, что он назвал «незаконным наркотеррористическим государством». Новая волна санкций фокусируется на подрыве финансовой опоры режима, в частности, его нефтяных доходов, что совпадает с частичной блокадой танкеров, занимающихся санкционированной торговлей нефтью, объявленной ранее.

В центре внимания оказались ближайшие совершеннолетние родственники Карлоса Эрика Мальпика Флореса, которому 11 декабря 2025 года были предъявлены обвинения в коррупции в государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Мальпика Флорес, племянник жены Мадуро, Силии Флорес, ранее уже подвергался санкциям. Новые ограничения затронули его мать, Элоису Флорес де Мальпика, сестру Силии Флорес, а также его отца, Карлоса Эвелио Мальпика Торреальбу, сестру Ириамни Мальпику Флорес, жену Дамарис дель Кармен Уртадо Перес и взрослую дочь Эрику Патрисию Мальпику Уртадо. Кроме того, под удар попали родственники и деловые партнеры панамского предпринимателя Рамона Карретеро Наполитано, обвиняемого в ведении обширных дел с венесуэльским режимом.

Присвоение статуса FTO режиму Мадуро 17 декабря 2025 года влечет за собой автоматические юридические последствия, включая замораживание финансовых транзакций. Это ужесточение политики следует за предыдущими мерами, включая арест нефтяного танкера американскими силами у побережья Венесуэлы. Администрация, под руководством которой Бессент проводит эту политику, утверждает, что режим Мадуро использует незаконные операции для финансирования нестабильности. По заявлению Бессента, эти действия отменяют «неудачную попытку администрации Байдена заключить сделку с Мадуро».

OFAC продолжает кампанию по изоляции режима, которая включает военное наращивание в Карибском бассейне с августа 2025 года. США стремятся перекрыть каналы финансирования, в том числе за счет нефтяного экспорта, который в ноябре 2025 года составлял 784 000 баррелей сырой нефти в сутки, при этом Китай оставался основным покупателем. Решение о санкциях также усиливает давление на финансовые учреждения, требуя от них замораживать активы и сообщать о любых связанных с ними операциях. Венесуэльское правительство осудило эти шаги, назвав их «очередной ложью для оправдания незаконных мер».