USA verschärfen Sanktionen gegen sieben Personen im Umfeld des Maduro-Regimes nach FTO-Einstufung

Das US-Finanzministerium hat am Freitag, dem 19. Dezember 2025, eine deutliche Verschärfung der Sanktionspolitik gegen das Regime von Nicolas Maduro in Venezuela bekannt gegeben. Diese Eskalation folgte nur zwei Tage auf die offizielle Einstufung des Maduro-Regimes als „Foreign Terrorist Organization“ (FTO) durch die US-Regierung am 17. Dezember 2025. Die Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums zielte mit den neuen Maßnahmen auf sieben unmittelbare Familienmitglieder und assoziierte Personen ab, die als Stützen des als „rogue narco-state“ bezeichneten Regimes gelten.

Finanzminister Scott Bessent, der am 28. Januar 2025 vereidigt wurde, bekräftigte die Entschlossenheit der Regierung, den Zustrom von Drogen in die Vereinigten Staaten zu unterbinden und gezielt die Netzwerke zu treffen, die die „illegitime Diktatur“ stützen. Bessent, der 79. Finanzminister der USA, bringt 40 Jahre Erfahrung im globalen Investmentmanagement mit, unter anderem als ehemaliger CEO und CIO von Key Square Capital Management. Die jüngsten Sanktionen bauen auf früheren Maßnahmen vom Dezember auf, insbesondere auf der Designation von Carlos Erik Malpica Flores am 11. Dezember 2025.

Malpica Flores, ein Neffe von Nicolas Maduros Ehefrau Cilia Flores, war zuvor als ehemaliger nationaler Schatzmeister Venezuelas und als Vizepräsident des staatlichen Ölkonzerns Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), identifiziert worden. Obwohl Malpica Flores bereits 2017 sanktioniert und 2022 zur Förderung von Verhandlungen von der SDN-Liste entfernt wurde, erfolgte nun seine erneute Listung im Zuge der politischen Neuausrichtung. Die neuen Strafmaßnahmen vom 19. Dezember 2025 richteten sich spezifisch gegen Malpica Flores' unmittelbare erwachsene Verwandte, darunter seine Mutter Eloisa Flores de Malpica, seinen Vater Carlos Evelio Malpica Torrealba, seine Schwester Iriamni Malpica Flores, seine Ehefrau Damaris del Carmen Hurtado Perez und seine Tochter Erica Patricia Malpica Hurtado.

Zusätzlich wurden Familienmitglieder des in Panama ansässigen Geschäftsmanns Ramon Carretero Napolitano sanktioniert, dem umfangreiche Geschäfte mit dem Regime vorgeworfen werden. Diese Fokussierung auf das familiäre Umfeld und enge Vertraute soll die persönlichen Vermögensstrukturen untergraben, die das Regime stützen, welches laut US-Darstellung auch mit dem am 17. Dezember als FTO eingestuften „Cartel de los Soles“ in Verbindung steht. Die gesamte Druckkampagne, die auch eine teilweise Blockade sanktionierter Öltanker umfasst, zielt darauf ab, die Haupteinnahmequelle des Regimes, den Ölhandel, zu stören.

Bereits die OFAC-Aktion vom 11. Dezember 2025 hatte sechs Schifffahrtsunternehmen und sechs Tanker wegen „täuschender und unsicherer Versandpraktiken“ sanktioniert, die venezolanisches Rohöl nach Asien transportierten und dabei ihre Standorte verschleierten. Die rechtliche Grundlage für diese weitreichenden Maßnahmen bildet der International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977. Primärsanktionen verbieten US-Personen direkte Geschäfte mit den sanktionierten Einheiten, während Sekundärsanktionen auch Nicht-US-Unternehmen bedrohen, die sich an diesen Transaktionen beteiligen. Die aktuellen Schritte markieren eine klare Abkehr von der Politik der Biden-Administration, die Sanktionserleichterungen an demokratische Zusagen geknüpft hatte, welche aus Sicht der aktuellen Regierung nicht erfüllt wurden.