Нігерію офіційно виключено з «сірого списку» ФАТФ після успішного впровадження реформ

Офіційне виключення Нігерії з так званого «сірого списку» країн, що перебувають під посиленим наглядом Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), відбулося у жовтні 2025 року. Це рішення стало кульмінацією Пленарного засідання ФАТФ, яке проходило у Парижі, Франція, з 22 по 24 жовтня 2025 року. Цей знаковий крок засвідчив успішне завершення масштабної роботи, спрямованої на ліквідацію стратегічних прогалин у національних механізмах протидії відмиванню коштів (ПОД) та фінансуванню тероризму (ПФТ).

Вихід із цього переліку є прямим наслідком наполегливої та ретельної реалізації всеосяжних реформ, які були визначені програмою моніторингу ФАТФ. Серед ключових законодавчих досягнень варто відзначити введення в дію Закону про запобігання та заборону відмивання грошей 2022 року, а також Закону про запобігання тероризму 2022 року. Крім того, були вжиті заходи для значного посилення міжвідомчої координації та забезпечення повноцінної роботи Реєстру кінцевих бенефіціарів, що критично вплинуло на підвищення прозорості фінансових потоків у державі.

Нагадаємо, Нігерія була внесена до «сірого списку» у лютому 2023 року через виявлені суттєві недоліки, зокрема слабке правозастосування та недостатню взаємодію між державними структурами. Відповідальність за проведення необхідних реформ лягла на плечі ключових національних інституцій, серед яких Нігерійський підрозділ фінансової розвідки (NFIU), Комісія з економічних та фінансових злочинів (EFCC) та Центральний банк Нігерії (CBN). Пленарне засідання ФАТФ окремо відзначило позитивний прогрес, досягнутий Нігерією у виконанні Плану дій, що складався з 19 пунктів, у чітко визначені терміни.

Окрім законодавчих змін, значна увага приділялася підвищенню ефективності роботи наглядових органів та правоохоронних структур. Згідно з даними, пов'язаними з процесом моніторингу, до кінця 2024 року кількість успішно завершених розслідувань у справах про відмивання грошей зросла на 40% порівняно з періодом до початку посиленого нагляду. Це вагоме досягнення підтверджує, що цілеспрямовані зусилля щодо налагодження внутрішньої гармонії у фінансовій сфері кардинально змінюють зовнішнє сприйняття Нігерії, позиціонуючи її як надійного гравця на міжнародній арені.

Цей регуляторний тріумф має відчутні позитивні наслідки для економічної екосистеми країни. Очікується, що вихід із «сірого списку» значно зміцнить довіру з боку міжнародних інвесторів, що, своєю чергою, має стимулювати приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Раніше ці інвестиції страждали через бар'єри та ускладнення транскордонних операцій. Експерти наголошують, що подібні успіхи слугують потужним каталізатором для довгострокового сталого економічного зростання, сигналізуючи міжнародним партнерам про суттєве зниження операційних ризиків.