Nigéria é Formalmente Retirada da 'Lista Cinzenta' do FATF Após Conclusão de Reformas

A Nigéria alcançou um marco significativo em outubro de 2025, com a sua exclusão oficial da chamada "lista cinzenta", que designa os países sob monitoramento aprimorado pelo Grupo de Ação Financeira (FATF). O FATF, uma organização intergovernamental, estabelece padrões internacionais para prevenir atividades financeiras ilícitas. Esta decisão foi ratificada durante a Sessão Plenária do FATF, realizada em Paris, França, entre os dias 22 e 24 de outubro de 2025. O movimento representa a conclusão bem-sucedida de um processo extenso e rigoroso, focado na eliminação de lacunas estratégicas identificadas nos mecanismos nacionais de combate ao branqueamento de capitais (CBC) e ao financiamento do terrorismo (CFT).

A remoção da lista é o resultado direto da implementação meticulosa de reformas complexas, conforme estipulado pelo programa de monitoramento do FATF. Um avanço legislativo crucial para o país foi a promulgação da Lei de Prevenção e Proibição de Branqueamento de Capitais de 2022 e, em paralelo, da Lei de Prevenção ao Terrorismo de 2022. Adicionalmente, foram tomadas medidas concretas para fortalecer a coordenação interinstitucional e para colocar em pleno funcionamento o Registo de Beneficiários Finais. Estas ações conjuntas foram essenciais para aumentar a transparência e a rastreabilidade dos fluxos financeiros dentro da jurisdição nigeriana.

É importante recordar que a Nigéria havia sido incluída na "lista cinzenta" em fevereiro de 2023, devido a deficiências notórias, que incluíam a aplicação fraca da lei e a coordenação insuficiente entre as agências governamentais. As principais instituições nacionais responsáveis por conduzir essas reformas estruturais incluíram a Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria (NFIU), a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) e o Banco Central da Nigéria (CBN). A Plenária do FATF reconheceu o progresso positivo e substancial da Nigéria no cumprimento integral do Plano de Ação de 19 pontos dentro do prazo acordado, demonstrando um forte compromisso político.

Para além das medidas legislativas, foi dada atenção substancial ao aumento da eficácia das autoridades de supervisão e de aplicação da lei. Dados relacionados ao processo de monitoramento indicam que, até o final de 2024, o número de investigações bem-sucedidas em casos complexos de branqueamento de capitais registou um aumento impressionante de 40% em comparação com o período anterior ao início do monitoramento aprimorado. Este feito sublinha que os esforços concertados para construir uma harmonia interna no setor financeiro estão a transformar a perceção externa da Nigéria. Demonstra que o país está a consolidar a sua posição como um interveniente fiável e responsável no cenário económico global, pronto para cumprir as obrigações internacionais.

Este triunfo regulatório acarreta consequências tangíveis e profundamente positivas para o ecossistema económico nigeriano. Espera-se que a saída da "lista cinzenta" reforce significativamente a confiança dos investidores internacionais, eliminando o estigma associado ao risco regulatório. Tal melhoria na perceção deverá impulsionar o influxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED), que anteriormente era prejudicado por barreiras burocráticas e pela complexidade acrescida nas operações transfronteiriças. Especialistas do mercado preveem que estes sucessos atuarão como um poderoso catalisador para o crescimento sustentável a longo prazo, sinalizando uma redução clara nos riscos operacionais e de conformidade para todos os parceiros internacionais que desejam negociar com a Nigéria.