ナイジェリア、改革を経てFATFの「グレーリスト」から正式に除外

金融活動作業部会（FATF）による監視強化対象国、いわゆる「グレーリスト」からナイジェリアが正式に除外されたことが、2025年10月に決定されました。この重要な決定は、2025年10月22日から24日にかけてフランスのパリで開催されたFATFの全体会合の結果として下されました。この措置は、ナイジェリアがマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の国家メカニズムにおける戦略的な欠陥を解消するための大規模なプロセスを成功裏に完了させたことを示しています。

このリストからの脱却は、FATFのモニタリングプログラムによって課された包括的な改革を粘り強く実行した直接的な成果です。特に重要な立法上の進展としては、「2022年マネーロンダリング防止・禁止法」および「2022年テロ防止法」の施行が挙げられます。さらに、関係機関間の連携強化や、金融取引の透明性向上に直接貢献する「最終受益者登録簿」の運用開始に向けた措置も講じられました。

ナイジェリアは、法執行の弱さや省庁間の連携不足といった特定された欠陥のために、2023年2月に「グレーリスト」に加えられていました。改革を主導し、この状況を打開するために尽力した主要な国内機関には、ナイジェリア金融情報部門（NFIU）、経済金融犯罪委員会（EFCC）、およびナイジェリア中央銀行（CBN）が含まれます。FATFの全体会合では、ナイジェリアが合意された期限内に19項目の行動計画を履行したことについて、その目覚ましい進捗が特筆されました。

この規制面での成功は、ナイジェリアの経済エコシステムに明確で具体的な影響をもたらします。グレーリストからの脱却により、国際投資家の信頼が強化されることが期待されており、これは以前は障壁や国境を越えた取引の複雑化によって妨げられていた海外直接投資（FDI）の流入を促進するはずです。専門家は、このような成果は長期的な持続可能な成長の触媒として機能し、国際的なパートナーに対して運営上のリスクが減少したというシグナルを送ると指摘しています。

立法措置の導入と並行して、監督機関の有効性の向上にも多大な注意が払われました。このプロセスに関連するデータによると、2024年末までに、マネーロンダリング事件における成功した捜査件数は、監視強化が開始される前の期間と比較して40%増加しました。この統計的な達成は、金融分野における国内的な調和を築くための集中的な努力が、世界の舞台における信頼できるプレーヤーとしてのナイジェリアの外部からの認識を変革していることを裏付けています。

ナイジェリアが国際的な金融監視基準を満たしたことは、同国がグローバル経済における責任ある参加者としての地位を確立するための重要な一歩です。今回の進展は、国内の金融システムを強化し、国際社会との連携を深めるというナイジェリア政府の強い決意を示すものであり、今後の経済発展に向けた明るい展望を開くものです。