Казахстан демонструє рішучий та багатогранний підхід до сфери цифрових активів, одночасно посилюючи боротьбу з фінансовими зловживаннями та активно розбудовуючи легалізовану блокчейн-екосистему. Ця подвійна стратегія відображає прагнення держави до фінансової прозорості, не відмовляючись від амбіцій стати регіональним лідером у цифровій економіці. Влада припинила діяльність 130 криптобірж, які функціонували без належної ліцензії від Управління фінансових послуг Астани (AFSA), що було спрямовано на усунення несанкціонованих майданчиків, підозрюваних у відмиванні злочинних доходів. Загалом було конфісковано віртуальних активів на суму 16,7 мільйона доларів США.
Паралельно з цими заходами, Агентство фінансового моніторингу (AFM) виявило 81 тіньову групу з виведення готівки, яка у 2024 році провела операцій на 24 мільярди тенге, що еквівалентно приблизно 43 мільйонам доларів США. Заступник голови AFM, Кайрат Біжанов, підкреслив, що банкомати залишаються вразливим місцем, оскільки загальний обсяг зняття готівки сягнув 13,2 трильйона тенге ($24,1 мільярда), що на трильйон більше, ніж роком раніше. Це свідчить про нагальну потребу втручання у сферу анонімних операцій, особливо через поповнення карток.
Для посилення контролю за фінансовими потоками запроваджуються суворіші правила. Тепер поповнення банківських карток на суму, що перевищує 500 000 тенге (близько $913), вимагатиме обов'язкового введення індивідуального ідентифікаційного номера та мобільного підтвердження. Крім того, банки зобов'язані зберігати відеозаписи з банкоматів протягом 180 днів. Ці заходи, разом із підготовкою змін до законодавства щодо реєстрації бізнесу з акцентом на перевірку засновників, спрямовані на унеможливлення використання фіктивних компаній. За останні три роки було скасовано реєстрацію 3 600 таких компаній, причетних до шахрайських транзакцій на загальну суму 511 мільйонів доларів США.
Водночас, Казахстан робить значний крок уперед у легалізації цифрових активів. 30 вересня 2025 року було урочисто запущено державний інвестиційний інструмент — Фонд Alem Crypto Fund. Цей фонд створений Міністерством штучного інтелекту та цифрового розвитку та керується Qazaqstan Venture Group у межах Міжнародного фінансового центру Астани (AIFC). Першою інвестицією фонду, здійсненою у партнерстві з Binance Kazakhstan, стала купівля BNB. Фонд має на меті стати надійним інструментом для великих інвесторів та основою для формування державних цифрових резервів, демонструючи прагнення країни очолити інновації у регульованому середовищі.