Nigeria Schittert: FATF Haalt Land Officieel Van 'Grijze Lijst' Na Ingrijpende Hervormingen

Nigeria is officieel geschrapt van de zogeheten ‘grijze lijst’ van de Financial Action Task Force (FATF), de internationale waakhond voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Deze formele uitsluiting van landen die onder verscherpt toezicht staan, werd bekrachtigd in oktober 2025. Het besluit volgde op de plenaire zitting van de FATF, die plaatsvond van 22 tot 24 oktober 2025 in de Franse hoofdstad Parijs. Deze mijlpaal symboliseert de succesvolle voltooiing van een omvangrijk hervormingstraject, gericht op het dichten van cruciale strategische lacunes in de nationale systemen ter bestrijding van witwassen (AML) en de financiering van terrorisme (CFT). Het intensieve monitoringproces, dat vaak jaren duurt, is daarmee voor Nigeria ten einde gekomen, wat een belangrijke stap is in het herwinnen van internationaal financieel vertrouwen.

Het schrappen van de lijst is de tastbare uitkomst van de ijverige uitvoering van een reeks ingrijpende hervormingen, zoals vereist door het toezichtprogramma van de FATF. De wetgevende basis werd aanzienlijk versterkt door de invoering van twee sleutelwetten in 2022: de Wet ter voorkoming en verbod van het witwassen van geld en de Wet ter voorkoming van terrorisme. Naast deze juridische stappen werden inspanningen geleverd om de onderlinge afstemming tussen de diverse overheidsinstanties te verbeteren. Ook de implementatie van het Register van Uiteindelijk Begunstigden speelde een doorslaggevende rol, aangezien dit de transparantie van financiële transacties aanzienlijk heeft vergroot.

De aanleiding voor de eerdere plaatsing op de grijze lijst in februari 2023 lag in diverse tekortkomingen, met name op het gebied van gebrekkige wetshandhaving en een gebrek aan effectieve coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen lag bij cruciale nationale instanties. Hiertoe behoorden de Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU), de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) en de Centrale Bank van Nigeria (CBN). Tijdens de plenaire zitting van de FATF werd specifiek erkend dat Nigeria erin geslaagd was om het 19-punten Actieplan binnen de gestelde deadlines succesvol af te ronden, wat getuigt van een sterke politieke wil.

Deze overwinning op regelgevingsgebied heeft aanzienlijke en meetbare implicaties voor de Nigeriaanse economie. De verwachting is dat het wegnemen van de grijze status het vertrouwen van de internationale kapitaalmarkt zal herstellen. Dit zou een sterke impuls moeten geven aan de instroom van directe buitenlandse investeringen (DBI), die in het verleden werden gehinderd door extra controles en de verhoogde complexiteit van grensoverschrijdende zakelijke activiteiten. Economische waarnemers benadrukken dat dit soort successen functioneren als een krachtige katalysator voor het realiseren van duurzame groei op de lange termijn. Het signaal naar internationale handelspartners is duidelijk: de operationele en financiële risico's in Nigeria zijn substantieel verlaagd, waardoor het land weer een aantrekkelijke bestemming wordt voor kapitaal dat op zoek is naar stabiliteit en voorspelbaarheid.

Naast de implementatie van nieuwe wetgeving, lag de focus ook sterk op het verhogen van de operationele slagkracht van de toezichthoudende organen. De resultaten zijn indrukwekkend: uit gegevens die aan het proces zijn gekoppeld, blijkt dat het aantal succesvol afgeronde onderzoeken naar witwaszaken tegen het einde van 2024 met maar liefst 40% is gestegen ten opzichte van de periode voordat het verscherpte FATF-toezicht van kracht werd. Deze significante verbetering bewijst dat de doelgerichte aanpak om de financiële sector intern te harmoniseren, de internationale reputatie van Nigeria als een betrouwbare en veilige handelspartner fundamenteel verandert. Dit bevestigt dat de inspanningen om de interne financiële integriteit te waarborgen, hun vruchten afwerpen op het wereldtoneel.