奈及利亞在實施改革後正式從金融行動工作組織的「灰名單」中除名

奈及利亞已於 2025 年 10 月正式從金融行動工作組織（FATF）所謂的「灰名單」（即加強監測國家名單）中除名。此項決定是在 2025 年 10 月 22 日至 24 日於法國巴黎舉行的 FATF 全體會議上拍板定案的。這一步驟標誌著該國在消除國家反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CFT）機制中存在的策略性缺陷方面，成功完成了大規模的改革進程。

此次能夠順利脫離名單，是嚴謹執行 FATF 監測計畫所要求之全面性改革的直接成果。其中，關鍵的立法突破包括頒布了《2022 年反洗錢與禁止法》以及《2022 年反恐怖主義法》。此外，當局也採取了措施來強化各機構之間的協調合作，並啟動了最終受益人登記冊的運作，這對於提升金融資金流動的透明度起到了直接的推動作用。

奈及利亞最初是在 2023 年 2 月被列入「灰名單」的，原因在於當時發現了諸多不足之處，包括執法不力以及跨部門協調不足等問題。負責推動這些改革的國家核心機構，包括奈及利亞金融情報部門（NFIU）、經濟和金融犯罪委員會（EFCC）以及奈及利亞中央銀行（CBN）。FATF 全體會議同時也特別讚揚了奈及利亞在協商時限內，完成 19 點行動計畫方面所取得的積極進展。

這次監管上的勝利，對奈及利亞的國家經濟生態系統產生了實質可見的影響。預計脫離「灰名單」將能大大增強國際投資者的信心，從而刺激外國直接投資（FDI）的流入。此前，由於跨境交易的障礙和複雜性，FDI 的流入曾受到阻礙。專家指出，此類成就將成為長期可持續增長的催化劑，同時向國際合作夥伴傳遞出營運風險降低的積極信號。

除了立法層面的措施外，當局也投入了大量精力來提高監管機構的效率。根據與此過程相關的數據顯示，截至 2024 年底，成功偵辦的洗錢案件數量與加強監測期開始前相比，增加了 40%。這項成就證實，透過在金融領域建立內部協調一致的針對性努力，正在改變外界對奈及利亞的看法，使其被視為全球舞臺上一個值得信賴的參與者。