Нигерия официально исключена из «серого списка» FATF после проведения реформ

Официальное исключение Нигерии из так называемого «серого списка» стран, находящихся под усиленным мониторингом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), состоялось в октябре 2025 года. Это решение было принято по итогам Пленарного заседания FATF, прошедшего с 22 по 24 октября 2025 года в Париже, Франция. Данный шаг ознаменовал успешное завершение масштабного процесса по устранению стратегических пробелов в национальных механизмах противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ПФТ).

Исключение из списка стало прямым результатом кропотливой реализации комплексных реформ, предписанных программой мониторинга FATF. Ключевым законодательным прорывом стало введение в действие Закона о предотвращении и запрете отмывания денег 2022 года, а также Закона о предотвращении терроризма 2022 года. Кроме того, были предприняты шаги по усилению координации между ведомствами и операционализации реестра конечных бенефициаров, что напрямую способствовало повышению прозрачности финансовых потоков.

Нигерия была включена в «серый список» в феврале 2023 года из-за выявленных недостатков, включая слабое правоприменение и недостаточную межведомственную координацию. Ключевые национальные институты, ответственные за реформы, включали Нигерийское подразделение финансовой разведки (NFIU), Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Центральный банк Нигерии (CBN). Пленарное заседание FATF также отметило положительный прогресс Нигерии в выполнении 19-пунктного Плана действий в согласованные сроки.

Регуляторный триумф имеет ощутимые последствия для экономической экосистемы страны. Ожидается, что выход из «серого списка» укрепит доверие международных инвесторов, что должно стимулировать приток прямых иностранных инвестиций, которые ранее страдали от барьеров и усложнения трансграничных операций. Эксперты отмечают, что такие успехи служат катализатором для долгосрочного устойчивого роста, сигнализируя о снижении операционных рисков для международных партнеров.

Помимо законодательных мер, значительное внимание было уделено повышению эффективности надзорных органов. По данным, связанным с процессом, к концу 2024 года количество успешных расследований по делам об отмывании денег увеличилось на 40% по сравнению с периодом до начала усиленного мониторинга. Это достижение подтверждает, что целенаправленные усилия по выстраиванию внутренней гармонии в финансовой сфере трансформируют внешнее восприятие Нигерии как надежного игрока на мировой арене.