Сложная сеть криптовалютных кошельков, связанная с российскими государственными структурами и организованная беглым молдавским олигархом Иланом Шором, переместила цифровые активы на сумму более 8 миллиардов долларов, чтобы обойти западные санкции. Об этом свидетельствует отчет аналитической фирмы Elliptic, опубликованный 26 сентября 2025 года.
Эти транзакции, проанализированные за последние 18 месяцев, в основном включали стейблкоины, среди которых доминировал USDT от Tether. Расследование Elliptic, основанное на утечке данных, указывает на то, что подсанкционные российские предприятия использовали эти цифровые активы для поддержания трансграничной торговли. Компании, контролируемые Иланом Шором, союзником президента России Владимира Путина и лицом, находящимся под санкциями США, находятся в центре этой операции.
Сообщается, что Шор проинформировал Путина в начале сентября 2025 года о том, что его фирма A7 обработала около 89 миллиардов долларов международных платежей за десять месяцев, причем значительная часть приходилась на азиатских партнеров. Данные Elliptic подтверждают, что кошельки, связанные с A7, получили более 8 миллиардов долларов в виде стейблкоинов за предыдущие 18 месяцев. Компания A7, основанная в 2024 году, была создана для помощи российским фирмам в уклонении от санкций и проведении трансграничных расчетов. Фирма на 49% принадлежит российскому государственному банку «Промсвязьбанк» (ПСБ), тесно связанному с оборонным сектором; и ПСБ, и A7 находятся под санкциями США.
Внутренняя переписка свидетельствует о значительной зависимости A7 от USDT для своей деятельности. Однако опасения по поводу способности Tether замораживать подсанкционные кошельки побудили сеть Шора, по сообщениям, перестроить свою инфраструктуру в августе 2025 года. Это привело к продвижению собственного стейблкоина, привязанного к рублю, A7A5, в качестве альтернативы централизованному контролю Tether, хотя эта инициатива имела ограниченный успех с предложением всего в 496 миллионов долларов.
Отчет также затрагивает более широкий контекст обхода санкций с помощью криптовалют. Российская биржа Garantex, ранее попавшая под санкции за обработку незаконных транзакций, стала центральным элементом этих дискуссий. Несмотря на регуляторные меры, биржи, подобные Garantex, продемонстрировали устойчивость, адаптируя свою деятельность для продолжения содействия финансовым потокам. Казначейство США приняло меры против Garantex и ее преемника Grinex, а также связанных компаний и руководителей, подчеркивая постоянные усилия по борьбе с незаконным финансированием.
Кроме того, американские сенаторы выразили обеспокоенность по поводу роли USDT в обходе санкций, подчеркивая постоянные проблемы в регулировании пространства цифровых активов. Ситуация подчеркивает глобальные усилия по адаптации санкционных режимов к сложностям цифровых финансов, при этом аналитические фирмы, такие как Elliptic, играют решающую роль в раскрытии этих сложных сетей. Взаимосвязь этих финансовых потоков, от связанных с государством структур до беглых олигархов и криптовалютных бирж, выявляет сложную экосистему, предназначенную для обхода установленных международных финансовых контролей.
Российские компании, такие как A7, используют стейблкоины, в частности USDT, для трансграничных расчетов, что вызывает обеспокоенность у американских сенаторов, таких как Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл, которые выразили обеспокоенность по поводу роли USDT в обходе санкций. Российская биржа Garantex, ранее попавшая под санкции за обработку незаконных транзакций, продемонстрировала устойчивость, адаптируя свою деятельность для продолжения содействия финансовым потокам. В августе 2025 года сеть Шора перешла на собственный стейблкоин A7A5 как альтернативу Tether из-за опасений по поводу заморозки кошельков. Несмотря на ограниченный успех, A7A5 был запущен в Кыргызстане и активно торгуется на бирже Grinex, через которую прошло 9,3 миллиарда долларов за четыре месяца. Это подчеркивает адаптивность и изобретательность, используемые для обхода финансовых ограничений.