Sieć powiązana z rosyjskimi podmiotami państwowymi wykorzystała kryptowaluty do przeniesienia ponad 8 miliardów dolarów w celu obejścia zachodnich sankcji, jak wynika z raportu firmy analitycznej blockchain Elliptic z 26 września 2025 roku.
Transakcje te, analizowane przez ostatnie 18 miesięcy, koncentrowały się głównie na stablecoinach, takich jak USDT (Tether), umożliwiając rosyjskim firmom objętym restrykcjami prowadzenie handlu transgranicznego poza tradycyjnym systemem bankowym. Kluczową postacią w tej operacji jest Ilan Shor, zbiegły mołdawski oligarcha i sojusznik Władimira Putina, który sam jest objęty sankcjami USA. Jego firma, A7, założona w 2024 roku, specjalizuje się w pomaganiu rosyjskim przedsiębiorstwom w omijaniu sankcji. Raport Elliptic, oparty na wycieku danych, ujawnia, że portfele powiązane z A7 otrzymały ponad 8 miliardów dolarów w stablecoinach. Shor miał poinformować Putina na początku września 2025 roku, że jego firma przetworzyła około 89 miliardów dolarów w płatnościach międzynarodowych w ciągu dziesięciu miesięcy, z czego znacząca część dotyczyła partnerów azjatyckich. Struktura finansowania A7 obejmuje 49% udziałów Promsvyazbanku (PSB), rosyjskiego banku państwowego obsługującego sektor obronny. Zarówno PSB, jak i A7, podlegają sankcjom USA ze względu na ich powiązania z gospodarką wojenną.
Wyciek wewnętrznych wiadomości wskazuje na silne uzależnienie A7 od USDT w swoich operacjach. Jednakże, obawy dotyczące możliwości Tethera do zamrażania środków na sankcjonowanych portfelach skłoniły sieć Shora do przebudowy infrastruktury swoich portfeli w sierpniu 2025 roku. Firma zaczęła promować własny stablecoin powiązany z rublem, A7A5, jako alternatywę dla scentralizowanych kontroli Tethera, choć inicjatywa ta odniosła ograniczone sukcesy, z podażą wynoszącą zaledwie 496 milionów dolarów. Analitycy podkreślają, że kryptowaluty, zwłaszcza stablecoiny, stały się istotnym narzędziem w omijaniu sankcji, oferując alternatywę dla tradycyjnych systemów finansowych, które są bardziej podatne na monitorowanie.
Firmy analityczne blockchain, takie jak Elliptic, odgrywają kluczową rolę w identyfikowaniu i ujawnianiu tych nielegalnych przepływów finansowych. Ich zdolność do śledzenia transakcji na blockchainie pomaga organom regulacyjnym i egzekwowania prawa w egzekwowaniu sankcji. Wcześniejsze działania, takie jak zamknięcie rosyjskiej giełdy Garantex i zamrożenie 26 milionów dolarów w USDT, pokazują rosnącą presję na platformy ułatwiające takie operacje. Raport Elliptic z 26 września 2025 roku uwydatnia złożoność i adaptacyjność mechanizmów obchodzenia sankcji w erze cyfrowej. Podkreśla również potrzebę ciągłego rozwoju narzędzi analitycznych i regulacji, aby przeciwdziałać wykorzystywaniu technologii blockchain do celów niezgodnych z prawem międzynarodowym. W obliczu tych wyzwań, globalna społeczność finansowa i organy regulacyjne stoją przed zadaniem zapewnienia integralności systemu finansowego i zapobiegania wykorzystywaniu aktywów cyfrowych do finansowania działań destabilizujących.