2025年7月5日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、メキシコの金融機関3社、CIBanco、Intercam Banco、およびVector Casa de Bolsaに対し、制裁措置を発動しました。これは、麻薬カルテルに関連する資金洗浄活動を幇助した疑いがあるためです。
この制裁措置により、米国の銀行とこれらのメキシコ金融機関との間の特定の取引が禁止されました。メキシコ国家銀行委員会（CNBV）は、預金者を保護するため、CIBancoとIntercam Bancoに対し、一時的な経営介入を開始しました。
メキシコ政府は、米国の疑惑を裏付ける具体的な証拠の欠如について懸念を表明しています。この制裁措置は、顧客の信頼喪失や、国際的なパートナーによるサービスの撤退など、深刻な影響をもたらしています。
今回の事態は、国際金融市場における相互の信頼関係の重要性を改めて浮き彫りにしました。日本においても、海外との取引を行う金融機関は、同様のリスクを常に意識し、コンプライアンス体制の強化、そして万が一の場合の迅速かつ適切な対応が求められます。関係各機関は、情報共有を密にし、事態の推移を注視していく必要があります。