建設業界における違法就労の疑いに対する大規模な家宅捜索が、ドイツの複数の州で行われました。
火曜日に行われたこの捜索作戦では、複数の州で40件以上の物件が捜索されました。25歳から52歳までの6人の容疑者が、社会保障費と税金の脱税容疑で捜査を受けており、数百万ユーロの損失が発生しています。
容疑者らは、チェーン詐欺の一環として、ペーパーカンパニーを含む企業のネットワークを設立したと見られています。これには、実際には提供されなかった、または誤って申告されたサービスに対する請求書の計上が含まれていました。
主な目的は、社会保障費と税金を回避するための闇金の循環を作り出すことでした。従業員は多くの場合、社会保険に登録されていなかったり、より低い賃金で支払われ、残りは現金で支払われていました。容疑者による損害は、少なくとも350万ユーロと推定されています。
捜索は、容疑者の自宅、疑わしいペーパーカンパニーの住所、およびスキームに関与した可能性のある正当な企業を対象に、ベルリン、ザクセン、ブランデンブルク、ブレーメン、ノルトライン＝ヴェストファーレンで行われました。捜索中、ドイツに不法滞在していた45人も特定されました。
作戦中に、書類、データ保存デバイス、携帯電話が押収されました。さらに、武器と弾薬が見つかり、逮捕状があったため、2台の高性能車が押収されました。逮捕者はありませんでした。