नाइजीरिया को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' से आधिकारिक तौर पर हटाया गया: सुधारों का सफल परिणाम
द्वारा संपादित: Татьяна Гуринович
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की बढ़ी हुई निगरानी वाली तथाकथित 'ग्रे लिस्ट' से नाइजीरिया को आधिकारिक रूप से बाहर करने का निर्णय अक्टूबर 2025 में लिया गया। यह महत्वपूर्ण घोषणा एफएटीएफ के पूर्ण सत्र (प्लेनरी सेशन) के समापन पर हुई, जो 22 से 24 अक्टूबर 2025 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। इस कदम ने देश के राष्ट्रीय धन शोधन निवारण (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण निवारण (CFT) तंत्रों में मौजूद रणनीतिक कमियों को दूर करने की व्यापक प्रक्रिया की सफल समाप्ति का संकेत दिया।
सूची से बाहर निकलना, वास्तव में, एफएटीएफ निगरानी कार्यक्रम द्वारा निर्धारित व्यापक सुधारों के सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन का सीधा परिणाम है। इस दिशा में एक प्रमुख विधायी सफलता वर्ष 2022 का धन शोधन निवारण और निषेध अधिनियम (Law on the Prevention and Prohibition of Money Laundering 2022) और वर्ष 2022 का आतंकवाद निवारण अधिनियम (Law on the Prevention of Terrorism 2022) था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने और अंतिम लाभार्थी रजिस्टर (Registry of Ultimate Beneficiaries) को क्रियान्वित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। इन प्रयासों ने वित्तीय प्रवाह में पारदर्शिता बढ़ाने में सीधे तौर पर योगदान दिया।
नाइजीरिया को फरवरी 2023 में 'ग्रे लिस्ट' में शामिल किया गया था। इसका मुख्य कारण कमजोर कानूनी प्रवर्तन और अंतर-एजेंसी समन्वय की कमी जैसी पहचानी गई खामियां थीं। इन सुधारों को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में नाइजीरियाई वित्तीय खुफिया इकाई (NFIU), आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC), और सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (CBN) शामिल थे। एफएटीएफ के पूर्ण सत्र ने यह भी स्वीकार किया कि नाइजीरिया ने सहमत समय सीमा के भीतर 19-सूत्रीय कार्य योजना (19-point Action Plan) को सफलतापूर्वक पूरा करने में सकारात्मक प्रगति दिखाई है।
इस नियामक जीत के देश की आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्पष्ट और मूर्त परिणाम हैं। उम्मीद है कि 'ग्रे लिस्ट' से बाहर निकलने से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा। यह कदम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रवाह को बढ़ावा देगा, जो पहले सीमाओं और जटिल सीमा-पार लेनदेन के कारण बाधित हो रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सफलताएँ दीर्घकालिक सतत विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के लिए परिचालन जोखिमों में कमी का संकेत देती हैं।
विधायी उपायों के अलावा, पर्यवेक्षी निकायों की प्रभावशीलता बढ़ाने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रक्रिया से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, बढ़ी हुई निगरानी शुरू होने से पहले की अवधि की तुलना में, 2024 के अंत तक धन शोधन मामलों की सफल जांचों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई। यह उपलब्धि इस बात की पुष्टि करती है कि वित्तीय क्षेत्र में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करने के लक्षित प्रयास नाइजीरिया की वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में बाहरी धारणा को बदल रहे हैं और देश को विश्व स्तर पर एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
स्रोतों
Businessday NG
Why FATF placed Nigeria on Grey List, how the country won its way back
An overview of the Key Provisions of the Money Laundering (Prevention and Prohibition) Act 2022
FATF removes Nigeria from grey list, boosting investor confidence
Nigeria Exits FATF Grey List — A Turning Point for Investor Confidence, Economic Growth
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