Un réseau sophistiqué de portefeuilles de cryptomonnaies, lié à des entités russes sanctionnées, a facilité le transfert de plus de 8 milliards de dollars en actifs numériques pour contourner les restrictions occidentales, selon une analyse d'Elliptic publiée le 26 septembre 2025. Ce rapport met en lumière l'utilisation stratégique des stablecoins, notamment l'USDT de Tether, pour permettre le commerce transfrontalier. Les données d'Elliptic indiquent que les portefeuilles liés à l'entreprise A7 ont reçu plus de 8 milliards de dollars en flux entrants de stablecoins au cours des 18 derniers mois. Fondée en 2024, A7 a été conçue pour aider les entreprises russes à échapper aux sanctions et à effectuer des règlements transfrontaliers. L'entreprise est détenue à 49 % par la banque d'État russe Promsvyazbank (PSB), elle-même sous le coup de sanctions américaines en raison de ses liens avec l'économie de guerre.
Au cœur de cette opération se trouve Ilan Shor, un fugitif moldave et allié de longue date du président russe Vladimir Poutine. Shor, qui fait l'objet de sanctions américaines, aurait utilisé ces actifs numériques pour maintenir des lignes de vie financières à des entités russes exclues du système bancaire mondial. Selon un discours prononcé par Shor devant Poutine début septembre 2025, son entreprise, A7, aurait traité environ 89 milliards de dollars de paiements internationaux en dix mois, une part significative impliquant des partenaires asiatiques. Les messages internes divulgués indiquent une forte dépendance d'A7 à l'égard de l'USDT pour ses opérations.
La capacité de Tether à geler les portefeuilles sanctionnés est devenue une préoccupation. En réponse, le réseau de Shor aurait reconfiguré son infrastructure de portefeuille en août 2025. Ils ont commencé à promouvoir leur propre stablecoin indexé sur le rouble, l'A7A5, comme alternative aux contrôles centralisés de Tether. Bien que cette initiative ait connu un succès limité, avec une offre de seulement 496 millions de dollars, l'A7A5 aurait traité environ 68 milliards de dollars de transactions. La plateforme Garantex, une bourse russe, a été fermée par les régulateurs, entraînant le gel de 26 millions de dollars d'USDT, a fait preuve de résilience, adaptant ses opérations pour continuer à faciliter les flux financiers. soulignant les risques associés aux plateformes centralisées. L'A7A5 a été lancé au Kirghizistan et est activement négocié sur la bourse Grinex, qui a traité 9,3 milliards de dollars en quatre mois.
L'enquête d'Elliptic, basée sur des données divulguées, révèle que les transactions de l'A7 ont également été utilisées pour financer des campagnes d'influence politique en Moldavie, notamment par le biais d'une application qui gère et rémunère un réseau d'activistes politiques. Cette situation soulève des questions cruciales sur l'efficacité des sanctions internationales à l'ère numérique et sur le rôle croissant des cryptomonnaies dans le contournement des restrictions financières mondiales. L'évolution des méthodes d'évasion, passant des instruments financiers traditionnels aux alternatives cryptographiques potentiellement plus anonymes, présente un défi continu pour les régulateurs et les forces de l'ordre.