尼日利亚正式通过改革，被金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”除名

经过一系列深入且全面的改革，尼日利亚于2025年10月正式被金融行动特别工作组（FATF）从所谓的“灰名单”中移除。该名单专门列出那些处于强化监测程序的国家。这一重大决定是在2025年10月22日至24日于法国巴黎举行的FATF全体会议结束后宣布的。尼日利亚的成功“脱灰”标志着该国在弥补其国家反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）机制中的战略性缺陷方面，取得了里程碑式的进展。

此次移除是尼日利亚严格执行FATF监测计划所规定的一系列复杂改革的直接成果。在法律层面，关键的突破包括《2022年反洗钱和禁止法》以及《2022年反恐怖主义法》的生效实施。此外，尼日利亚政府还采取了具体措施，旨在加强各机构之间的协调合作，并推动最终受益人登记册的实际运作，这些举措显著提升了金融流动的透明度。

回顾历史，尼日利亚是在2023年2月被列入“灰名单”的，主要原因在于其执法力度薄弱以及各部门间的协作不足。为推动国家层面的改革进程，尼日利亚金融情报部门（NFIU）、经济和金融犯罪委员会（EFCC）以及尼日利亚中央银行（CBN）等核心国家机构发挥了至关重要的作用。FATF全体会议特别赞扬了尼日利亚在既定时间框架内，积极落实了其19点行动计划所要求的各项措施，并取得了显著的积极进展。

这一监管上的胜利对尼日利亚的经济生态系统产生了深远的实际影响。市场普遍预期，退出“灰名单”将极大地增强国际投资者的信心。此前，外国直接投资（FDI）流入曾因跨国交易的复杂性增加和障碍而受到一定程度的阻碍。专家指出，此类成就犹如催化剂，有助于推动该国实现长期的可持续增长，同时向国际合作伙伴发出信号：尼日利亚的运营风险正在降低，是一个更加可靠的全球参与者。

除了立法层面的努力之外，尼日利亚也将大量精力投入到提高监管机构的实际效率上。根据与此次审查过程相关的数据显示，截至2024年底，与强化监测启动前的时期相比，尼日利亚成功侦破的反洗钱案件数量增加了40%。这一成就强有力地证明了，通过有针对性的努力来构建国内金融体系的和谐与规范，正在有效地改变外部世界对尼日利亚的看法，将其塑造成国际舞台上值得信赖的参与者。