Nigeria Chính Thức Thoát Khỏi "Danh Sách Xám" Của FATF Sau Cải Cách Toàn Diện

Việc Nigeria chính thức được loại bỏ khỏi cái gọi là "danh sách xám" – danh sách các quốc gia bị Nhóm Hành động Tài chính (FATF) giám sát tăng cường – đã diễn ra vào tháng 10 năm 2025. Quyết định quan trọng này được thông qua sau Phiên họp Toàn thể của FATF, tổ chức tại Paris, Pháp, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 năm 2025. Bước tiến này đánh dấu sự hoàn thành thành công một quá trình quy mô lớn nhằm khắc phục những lỗ hổng chiến lược trong các cơ chế quốc gia về phòng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

Việc thoát khỏi danh sách này là kết quả trực tiếp của những nỗ lực cải cách toàn diện và tỉ mỉ, được thực hiện theo chương trình giám sát của FATF. Điểm đột phá về mặt lập pháp then chốt là sự ra đời và thực thi của Đạo luật Phòng ngừa và Cấm Rửa tiền năm 2022, cùng với Đạo luật Phòng chống Khủng bố năm 2022. Ngoài ra, Nigeria còn tăng cường phối hợp liên ngành và đưa vào vận hành Sổ đăng ký Chủ sở hữu Hưởng lợi Cuối cùng. Những hành động này đã góp phần trực tiếp vào việc nâng cao tính minh bạch của các luồng tài chính trong nước.

Nigeria đã bị đưa vào "danh sách xám" vào tháng 2 năm 2023 do những thiếu sót được xác định, bao gồm việc thực thi pháp luật yếu kém và sự phối hợp chưa đầy đủ giữa các cơ quan. Các tổ chức quốc gia chủ chốt chịu trách nhiệm thúc đẩy các cải cách này bao gồm Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU), Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), và Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN). Phiên họp Toàn thể của FATF cũng ghi nhận những tiến bộ tích cực của Nigeria trong việc hoàn thành Kế hoạch Hành động 19 điểm đúng thời hạn đã thỏa thuận.

Chiến thắng về mặt quy định này mang lại những hệ quả rõ rệt cho hệ sinh thái kinh tế của quốc gia Tây Phi này. Việc loại bỏ khỏi "danh sách xám" được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế, từ đó kích thích dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trước đây, FDI đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các rào cản và sự phức tạp trong các giao dịch xuyên biên giới. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng những thành tựu như vậy đóng vai trò là chất xúc tác cho tăng trưởng bền vững lâu dài, đồng thời phát đi tín hiệu về việc giảm thiểu rủi ro vận hành cho các đối tác quốc tế.

Bên cạnh các biện pháp lập pháp, Nigeria cũng dành sự quan tâm đáng kể đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan giám sát. Theo dữ liệu liên quan đến quá trình này, số lượng các cuộc điều tra thành công về các vụ án rửa tiền đã tăng 40% vào cuối năm 2024, so với giai đoạn trước khi bắt đầu giám sát tăng cường. Thành tựu này khẳng định rằng những nỗ lực có mục tiêu nhằm xây dựng sự hài hòa nội bộ trong lĩnh vực tài chính đang thay đổi nhận thức bên ngoài về Nigeria, củng cố vị thế của quốc gia này như một chủ thể đáng tin cậy trên trường quốc tế.