14 ноября 2024 года Европейский парламент в Брюсселе призвал Европейскую комиссию рассмотреть возможность включения России в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Депутаты Европарламента утверждают, что Москва финансирует свою агрессивную войну против Украины через коррупционные схемы, которые позволяют режиму обходить международные санкции.
Обсуждение состоялось во время пленарной сессии с Маирид Макгиннесс, европейским комиссаром по финансовым услугам и финансовой стабильности. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) контролирует установление международных стандартов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, поддерживая «черные» и «серые» списки стран, нарушающих эти стандарты.
Россия вступила в FATF в 2003 году, но ее членство было приостановлено в 2023 году из-за войны в Украине. С тех пор Киев дважды пытался включить Россию в «черный» список FATF, указывая на ее угрозу для мировой финансовой системы и связи с Северной Кореей и Ираном, которые уже находятся в списке. Однако влиятельные страны-члены FATF, включая Индию, Китай, Саудовскую Аравию и Южную Африку, выступили против этих инициатив.
ЕС в целом соблюдает стандарты FATF, но также проводит собственные оценки финансовых угроз, исходящих от третьих стран. Включение страны в черный список ЕС означает, что банки ЕС должны применять усиленные меры проверки при проведении транзакций.
Несмотря на 14 пакетов санкций, введенных против России из-за войны, Брюссель готовится внедрить еще один строгий механизм. Макгиннесс подчеркнула, что ослабление возможностей России вести агрессивную войну против Украины является приоритетом для ЕС. Она отметила, что Комиссия рассматривает возможность проведения собственной оценки рисков в отношении России.
Немецкий депутат Markus Ferber заявил, что ситуация с Россией ясна, поскольку страна ведет незаконную агрессию против Украины и пытается обойти санкции. Финский депутат Эеро Хейналуома подчеркнул, что финансовые лазейки в системе ЕС необходимо срочно закрыть, чтобы остановить финансирование войны.
Кроме того, Мариуш Каминьский, бывший министр внутренних дел Польши и нынешний депутат, отметил, что российские деньги, проходящие через глобальные банковские системы и переводы криптовалюты, финансируют не только войну в Украине, но и поддерживают гибридную войну против Запада. Он привел прошлые случаи российского шпионажа и саботажа в Европе как доказательство необходимости более строгих мер.
Французский депутат Стефани Йон-Куртен утверждала, что, отмывая грязные деньги, Россия непосредственно угрожает демократическим системам в Европе, призывая ЕС принять меры для защиты своих граждан и финансовой целостности.