В нескольких федеральных землях Германии проведена масштабная операция, направленная против предполагаемой незаконной занятости в строительной отрасли.
Операция, состоявшаяся во вторник, включала обыски более чем в 40 объектах в нескольких федеральных землях. Шесть подозреваемых в возрасте от 25 до 52 лет находятся под следствием по обвинению в уклонении от уплаты взносов на социальное страхование и налогов, что привело к убыткам в миллионы евро.
Подозреваемые, как полагают, создали сеть компаний, включая подставные компании, в рамках схемы мошенничества. Это включало в себя учет счетов за услуги, которые фактически не были предоставлены или были неверно указаны.
Основной целью было создание цикла черных денег для уклонения от уплаты взносов на социальное страхование и налогов. Сотрудники часто не регистрировались для социального страхования или получали более низкую заработную плату, а остальное выплачивалось наличными. Ущерб, причиненный подозреваемыми, оценивается как минимум в три с половиной миллиона евро.
Обыски проводились в Берлине, Саксонии, Бранденбурге, Бремене и Северном Рейне-Вестфалии, направленные на дома подозреваемых, адреса предполагаемых подставных компаний и легальные компании, которые могли быть вовлечены в схему. В ходе рейда также были выявлены 45 человек, незаконно находившихся в Германии.
В ходе операции были изъяты документы, устройства хранения данных и мобильные телефоны. Кроме того, были обнаружены оружие и боеприпасы, а также конфискованы два высокопроизводительных автомобиля из-за существующих ордеров на арест. Аресты не производились.