17 декабря 2024 года Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, объявила о внедрении новых мер по борьбе с отмыванием денег (AML) для укрепления комплаенса на фоне растущего регулирования. Биржа заключила партнерство с CipherTrace для улучшения мониторинга транзакций и оптимизации процессов идентификации клиентов (KYC).
Эти меры являются ответом на недавние юридические проблемы компании, включая штраф в 4 миллиарда долларов за отмывание денег и нарушения санкций в ноябре 2023 года. Binance обязалась назначить независимых контролеров комплаенса для надзора за своей деятельностью и обеспечения соблюдения регуляторных стандартов.
Кроме усилий Binance, глобальный регуляторный ландшафт продолжает меняться. Европейский Союз планирует запустить Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) во Франкфурте к середине 2025 года, в то время как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) ввела новые правила для повышения прозрачности в сделках с недвижимостью и расширения требований AML для инвестиционных консультантов.
Инициативы Binance нацелены не только на восстановление доверия, но и на соответствие глобальным ожиданиям по повышению прозрачности в экосистеме криптовалют. Тем временем Lightchain AI проводит предпродажу своих токенов LCAI, собрав более 2,2 миллиона долларов на данный момент, сосредотачиваясь на интеграции ИИ с блокчейн-технологией.
Эти события подчеркивают постоянную приверженность улучшению мер комплаенса в индустрии криптовалют, что имеет решающее значение для создания безопасной торговой среды и содействия широкой адаптации.