12 декабря 2024 года Австралия объявила о предложении ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), направленных на усиление контроля над сектором криптовалют для борьбы с финансовыми преступлениями.
Эти правила были предложены Австралийским центром отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) после внесения изменений в закон AML/CTF, принятых в ноябре. Обновленная структура направлена на устранение регуляторных пробелов и улучшение контроля за высокорисковыми секторами, включая криптовалютные биржи.
Предложенные правила открыты для общественного обсуждения до 14 февраля 2025 года, приглашая участников отрасли предоставить свои отзывы. Ключевые предложения включают обязательную проверку клиентов, улучшенные обязательства по отчетности и более строгие требования к правилам поездок для международных переводов.
Кроме того, структура направлена на снижение нагрузки по соблюдению норм, переходя к модели соблюдения на основе результатов, позволяя компаниям настраивать свои меры соблюдения в зависимости от размера и профиля риска.
Эта инициатива является частью более широкой тенденции увеличения регуляторного контроля над индустрией криптовалют в Австралии, о чем свидетельствует создание рабочей группы 6 декабря 2024 года для контроля за операторами крипто-АТМ и обеспечения их соответствия минимальным стандартам для снижения риска незаконных финансовых операций.