Uma operação em larga escala, visando o emprego ilegal suspeito na indústria da construção, foi conduzida em vários estados alemães.
A operação, que ocorreu na terça-feira, envolveu a busca em mais de 40 propriedades em vários estados federais. Seis suspeitos, com idades entre 25 e 52 anos, estão sob investigação por supostamente evadir contribuições para a segurança social e impostos, resultando em milhões de euros em perdas.
Acredita-se que os suspeitos tenham estabelecido uma rede de empresas, incluindo empresas de fachada, como parte de um esquema de fraude em cadeia. Isso envolveu o lançamento de faturas por serviços que não foram realmente prestados ou foram mal declarados.
O objetivo principal era criar um ciclo de dinheiro negro para evitar contribuições para a segurança social e impostos. Os funcionários muitas vezes não eram registrados para seguro social ou recebiam um salário menor, com o restante sendo pago em dinheiro. Os danos causados pelos suspeitos são estimados em pelo menos três milhões e meio de euros.
Buscas foram realizadas em Berlim, Saxônia, Brandemburgo, Bremen e Renânia do Norte-Vestfália, visando as casas dos suspeitos, endereços de empresas de fachada suspeitas e empresas legítimas que podem ter estado envolvidas no esquema. Durante a operação, 45 indivíduos que estavam ilegalmente na Alemanha também foram identificados.
Documentos, dispositivos de armazenamento de dados e telefones celulares foram apreendidos durante a operação. Além disso, uma arma e munições foram encontradas, e dois carros de alto desempenho foram confiscados devido a mandados de prisão existentes. Nenhuma prisão foi feita.