De Kazachse autoriteiten hebben een grootschalige operatie uitgevoerd om ongeautoriseerde cryptogerelateerde activiteiten aan te pakken, wat resulteerde in de sluiting van 130 niet-gelicentieerde cryptobeurzen. Tijdens deze actie werden digitale activa ter waarde van 16,7 miljoen dollar in beslag genomen. Deze maatregel onderstreept de vastberadenheid van het land om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen en tegelijkertijd een gereguleerde digitale economie te vestigen. Enkel beurzen die een licentie hebben van de Astana Financial Services Authority (AFSA) en verbonden zijn met lokale banken, mogen legaal opereren volgens de wet op digitale activa.
De zuivering richtte zich niet alleen op de cryptomarkt. De Financial Monitoring Agency (AFM) legde 81 schaduwgroepen voor contante uitbetalingen bloot, die in 2024 een omzet van 24 miljard KZT (ongeveer 43 miljoen dollar) verwerkten. Als reactie hierop worden de regels voor contante transacties aangescherpt. Nieuwe voorschriften vereisen de invoer van individuele identificatienummers en mobiele bevestiging voor kaartopwaarderingen boven de 500.000 KZT. Bovendien moeten banken sinds 1 januari camerabeelden van geldautomaten gedurende 180 dagen bewaren. Kairat Bizhanov, adjunct-voorzitter van de AFM, benadrukte dat deze maatregelen cruciaal zijn gezien de hoge contante opnames van 13,2 biljoen KZT (ongeveer 24,1 miljard dollar) in het afgelopen jaar, wat een stijging van één biljoen KZT ten opzichte van het voorgaande jaar betekent.
Parallel aan de repressieve maatregelen investeert de overheid strategisch in de digitale toekomst. Op 30 september 2025 werd het staatsgesteunde Alem Crypto Fund gelanceerd door het Ministerie van Kunstmatige Intelligentie en Digitale Ontwikkeling. Dit fonds, beheerd door Qazaqstan Venture Group onder AIFC, deed zijn eerste investering in BNB via een samenwerking met Binance Kazakhstan, waarmee de ambitie wordt onderstreept om een leidende rol in het digitale activum-ecosysteem te spelen met strikte naleving van de AML/CFT-maatregelen.
De noodzaak tot deze ingrepen wordt verder onderstreept door eerdere fraudegevallen. De belastingautoriteiten hebben in de afgelopen drie jaar 3.600 schuilbedrijven geschrapt die betrokken waren bij 30.000 frauduleuze transacties ter waarde van 280 miljard KZT (ongeveer 511 miljoen dollar). De overheid ziet deze acties als een noodzakelijke stap om een stabiele en betrouwbare omgeving te creëren voor legitieme digitale ondernemingen. Ter afronding van de digitalisering wordt de volledige uitrol van de digitale tenge, de centralebankdigitale valuta, versneld en gepland voor het einde van 2025, wat een verdere integratie van staatscontrole in het digitale betaalverkeer zal bewerkstelligen.