Am 17. Dezember 2024 gab Binance, eine der größten Kryptowährungsbörsen weltweit, die Einführung neuer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) bekannt, um die Compliance angesichts wachsender regulatorischer Anforderungen zu stärken. Die Börse hat sich mit CipherTrace zusammengetan, um die Transaktionsüberwachung zu verbessern und ihre Verfahren zur Kundenidentifizierung (KYC) zu optimieren.
Diese Maßnahmen sind eine Reaktion auf die jüngsten rechtlichen Herausforderungen des Unternehmens, einschließlich einer Geldstrafe von 4 Milliarden Dollar wegen Geldwäsche und Verstößen gegen Sanktionen im November 2023. Binance hat sich verpflichtet, unabhängige Compliance-Überwacher zu ernennen, um seine Abläufe zu überwachen und die Einhaltung regulatorischer Standards sicherzustellen.
Zusätzlich zu den Bemühungen von Binance entwickelt sich die globale regulatorische Landschaft weiter. Die Europäische Union plant die Gründung der Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) in Frankfurt bis Mitte 2025, während das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) der USA neue Regeln zur Verbesserung der Transparenz bei Immobiliengeschäften und zur Erweiterung der AML-Anforderungen für Anlageberater eingeführt hat.
Die Initiativen von Binance zielen nicht nur darauf ab, Vertrauen wiederherzustellen, sondern auch, sich an den globalen Erwartungen hinsichtlich größerer Transparenz im Kryptowährungsökosystem auszurichten. In der Zwischenzeit führt Lightchain AI eine Vorverkaufsaktion für seine LCAI-Token durch und hat bisher über 2,2 Millionen Dollar gesammelt, wobei der Fokus auf der Integration von KI mit Blockchain-Technologie liegt.
Diese Entwicklungen unterstreichen das anhaltende Engagement zur Verbesserung der Compliance-Maßnahmen in der Kryptowährungsbranche, was entscheidend für die Schaffung einer sicheren Handelsumgebung und die Förderung der breiten Akzeptanz ist.