জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পাচার করছে। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব কয়েন, এক্সচেঞ্জ এবং ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক চালু করছে। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অফিস (ইউএনওডিসি) এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
অপরাধী সিন্ডিকেটগুলি সনাক্তকরণ এড়াতে সক্রিয়ভাবে তৈরি আর্থিক ইকোসিস্টেম তৈরি করছে। হুয়িওন গ্যারান্টি, যা হাওয়াং নামে পুনরায় ব্র্যান্ড করা হয়েছে, চার বছরে জালিয়াতির সাথে যুক্ত 24 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো প্রক্রিয়া করেছে। কম্বোডিয়ার নম পেনে সদর দফতর, প্ল্যাটফর্মটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
মায়ানমার, কম্বোডিয়া এবং লাওসের স্ক্যাম সেন্টারগুলি অপারেশন চালানোর জন্য ব্লকচেইন, এআই এবং স্টেবলকয়েনগুলিকে একত্রিত করে। এই কেন্দ্রগুলি জটিল জালিয়াতি স্কিমের মাধ্যমে বার্ষিক কয়েক বিলিয়ন ডলার আয় করে। ফেব্রুয়ারি 2025 সালে, হুয়িওন হুয়িওন ভিসা কার্ড চালু করার ঘোষণা করেছে।
ইউএনওডিসি সতর্ক করেছে যে এই ক্রিপ্টো-জ্বালানীযুক্ত অপারেশনগুলি আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরে প্রসারিত হচ্ছে। প্রতিবেদনে সরকারগুলিকে অর্থ পাচার রোধে ফাঁকফোকর বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। অক্টোবর 2024 সালে, হংকং পুলিশ এআই ডিপফেক ব্যবহার করে একটি ক্রিপ্টো রোমান্স স্ক্যামে 27 জনকে গ্রেপ্তার করেছে যা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে 46 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আত্মসাৎ করেছে।