প্রায় 400,000 FTX ঋণদাতা বাধ্যতামূলক KYC (আপনার গ্রাহককে জানুন) যাচাইকরণ সম্পন্ন না করার কারণে 2.5 বিলিয়ন ডলার ফেরত হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। ২ এপ্রিলের একটি আদালতের ফাইলিং অনুসারে, প্রায় 392,000 ঋণদাতা KYC প্রক্রিয়া শুরু করেননি। 3 মার্চ, 2025 এর প্রাথমিক সময়সীমা 1 জুন, 2025 পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের তাদের পরিচয় যাচাই করতে এবং যোগ্যতার দাবি করার জন্য আরও একটি সুযোগ দিয়েছে।
50,000 ডলারের কম দাবিগুলি প্রায় 655 মিলিয়ন ডলারের অ-অনুমোদিত ফেরতের জন্য দায়ী, যেখানে 50,000 ডলারের বেশি দাবি 1.9 বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। ফেরতের পরবর্তী রাউন্ডটি 30 মে, 2025 তারিখে নির্ধারিত হয়েছে, যেখানে 50,000 ডলারের বেশি দাবির ঋণদাতাদের 11 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পরিশোধ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবহারকারীরা FTX সমর্থনকে ইমেল করে এবং সমর্থন পোর্টালে নথিগুলি পুনরায় আপলোড করে তাদের KYC নথি পুনরায় জমা দিতে পারেন, 5 এপ্রিলের X পোস্ট অনুসারে।