W wielu niemieckich krajach związkowych przeprowadzono zakrojony na szeroką skalę nalot wymierzony w podejrzane nielegalne zatrudnienie w branży budowlanej.
Operacja, która miała miejsce we wtorek, obejmowała przeszukanie ponad 40 nieruchomości w kilku krajach związkowych. Sześciu podejrzanych w wieku od 25 do 52 lat jest objętych dochodzeniem w sprawie rzekomego unikania składek na ubezpieczenia społeczne i podatków, co spowodowało straty w milionach euro.
Uważa się, że podejrzani założyli sieć firm, w tym firmy fasadowe, w ramach schematu oszustw łańcuchowych. Obejmowało to księgowanie faktur za usługi, które faktycznie nie zostały świadczone lub zostały błędnie zadeklarowane.
Głównym celem było stworzenie obiegu czarnych pieniędzy w celu uniknięcia składek na ubezpieczenia społeczne i podatków. Pracownicy często nie byli rejestrowani do ubezpieczeń społecznych lub otrzymywali niższe wynagrodzenia, a reszta była wypłacana gotówką. Straty spowodowane przez podejrzanych szacuje się na co najmniej trzy i pół miliona euro.
Przeszukania przeprowadzono w Berlinie, Saksonii, Brandenburgii, Bremie i Nadrenii Północnej-Westfalii, koncentrując się na domach podejrzanych, adresach podejrzanych firm fasadowych i legalnych firmach, które mogły być zaangażowane w ten proceder. Podczas nalotu zidentyfikowano również 45 osób, które przebywały w Niemczech nielegalnie.
Podczas operacji zabezpieczono dokumenty, urządzenia do przechowywania danych i telefony komórkowe. Ponadto znaleziono broń i amunicję, a także skonfiskowano dwa wysokowydajne samochody z powodu istniejących nakazów aresztowania. Nie dokonano żadnych aresztowań.