Najnowszy raport Bitrace wskazuje, że działalność przestępcza w przestrzeni kryptowalutowej koncentruje się głównie na sieciach Ethereum i TRON. W 2024 roku adresy powiązane z nielegalnymi podmiotami otrzymały około 649 miliardów dolarów w stablecoinach.
Chociaż transakcje wysokiego ryzyka spadły do 5,14% wszystkich transakcji stablecoinami, poziom ten pozostaje znacznie wyższy niż w 2021 i 2022 roku. Platformy hazardu online przetworzyły w 2024 roku 217,8 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 17,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Kluczowe trendy w przestępczości kryptowalutowej
Działalność związana z oszustwami spowodowała wzrost napływu stablecoinów do 52,5 miliarda dolarów w 2024 roku, przekraczając całkowity napływ z poprzednich lat łącznie. Adresy powiązane z praniem pieniędzy otrzymały w 2024 roku 86,3 miliarda dolarów w stablecoinach.
Usługi depozytowe, takie jak Huione Guarantee, odnotowały wzrost wolumenu transakcji do 2,64 miliarda dolarów do IV kwartału 2024 roku. Z powodu nielegalnej działalności Tether i Circle zamroziły stablecoiny o wartości ponad 1,3 miliarda dolarów.