Op 5 juli 2025 heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën via FinCEN sancties opgelegd aan drie Mexicaanse financiële instellingen: CIBanco, Intercam Banco en Vector Casa de Bolsa. Deze sancties zijn opgelegd vanwege vermeende betrokkenheid bij het faciliteren van witwasactiviteiten die verband houden met drugskartels.
De sancties verbieden bepaalde transacties tussen Amerikaanse banken en de Mexicaanse instellingen. De Mexicaanse CNBV heeft tijdelijke bestuurlijke interventies in CIBanco en Intercam Banco gestart om de spaarders te beschermen.
De Mexicaanse regering heeft haar bezorgdheid geuit over het gebrek aan concreet bewijs ter ondersteuning van de Amerikaanse beschuldigingen. De sancties hebben geleid tot aanzienlijke gevolgen, waaronder een verlies van klantvertrouwen en het stopzetten van diensten door internationale partners.