Le 14 novembre 2024, le Parlement européen à Bruxelles a exhorté la Commission européenne à envisager d'ajouter la Russie à la liste des pays présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les députés estiment que Moscou finance sa guerre agressive contre l'Ukraine par le biais de schémas de corruption qui permettent au régime de contourner les sanctions internationales.
La discussion a eu lieu lors d'une session plénière avec Mairead McGuinness, la commissaire européenne aux services financiers et à la stabilité financière. Le Groupe d'action financière (GAFI) supervise l'établissement de normes internationales pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, maintenant des listes 'noires' et 'grises' de pays qui violent ces normes.
La Russie a rejoint le GAFI en 2003, mais son adhésion a été suspendue en 2023 en raison de la guerre en Ukraine. Depuis lors, Kyiv a tenté deux fois d'inclure la Russie dans la liste 'noire' du GAFI, citant sa menace pour le système financier mondial et ses liens avec la Corée du Nord et l'Iran, qui figurent déjà sur la liste. Cependant, des pays influents membres du GAFI, dont l'Inde, la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud, se sont opposés à ces initiatives.
L'UE respecte généralement les normes du GAFI mais effectue également ses propres évaluations des menaces financières posées par des pays tiers. L'inclusion d'un pays sur la liste des pays à haut risque de l'UE signifie que les banques de l'UE doivent appliquer des mesures de diligence accrue lors des transactions.
Malgré 14 paquets de sanctions imposés à la Russie en raison de la guerre, Bruxelles se prépare à mettre en œuvre un autre mécanisme strict. McGuinness a souligné que l'affaiblissement de la capacité de la Russie à mener sa guerre agressive contre l'Ukraine est une priorité absolue pour l'UE. Elle a noté que la Commission envisage la possibilité de mener sa propre évaluation des risques concernant la Russie.
Le député allemand Markus Ferber a déclaré que la situation avec la Russie est claire, car le pays est engagé dans une agression illégale contre l'Ukraine et tente de contourner les sanctions. Le député finlandais Eero Heinäluoma a souligné que les failles financières dans le système de l'UE doivent être urgemment fermées pour arrêter le financement de la guerre.
De plus, Mariusz Kamiński, ancien ministre polonais de l'Intérieur et député actuel, a souligné que l'argent russe, circulant à travers les systèmes bancaires mondiaux et les transferts de cryptomonnaie, finance non seulement la guerre en Ukraine mais soutient également la guerre hybride contre l'Occident. Il a cité des incidents passés d'espionnage et de sabotage russes en Europe comme preuve de la nécessité de mesures plus strictes.
La députée française Stéphanie Yon-Courten a soutenu qu'en blanchissant de l'argent sale, la Russie menace directement les systèmes démocratiques en Europe, appelant l'UE à agir pour protéger ses citoyens et l'intégrité financière.