Une vaste opération de police visant des emplois illégaux présumés dans le secteur de la construction a été menée dans plusieurs États allemands.
L'opération, qui s'est déroulée mardi, a impliqué la perquisition de plus de 40 propriétés dans plusieurs États fédéraux. Six suspects, âgés de 25 à 52 ans, font l'objet d'une enquête pour avoir prétendument fraudé les cotisations de sécurité sociale et les impôts, entraînant des pertes de plusieurs millions d'euros.
Les suspects sont soupçonnés d'avoir mis en place un réseau de sociétés, dont des sociétés écrans, dans le cadre d'un système de fraude en chaîne. Cela impliquait la comptabilisation de factures pour des services qui n'étaient pas réellement fournis ou qui étaient mal déclarés.
L'objectif principal était de créer un circuit d'argent noir pour éviter les cotisations de sécurité sociale et les impôts. Les employés n'étaient souvent pas enregistrés pour l'assurance sociale ou étaient payés avec un salaire inférieur, le reste étant payé en espèces. Les dommages causés par les suspects sont estimés à au moins trois millions et demi d'euros.
Des perquisitions ont été menées à Berlin, en Saxe, au Brandebourg, à Brême et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ciblant les domiciles des suspects, les adresses des sociétés écrans présumées et les entreprises légitimes qui pourraient avoir été impliquées dans le système. Lors du raid, 45 personnes en situation irrégulière en Allemagne ont également été identifiées.
Des documents, des dispositifs de stockage de données et des téléphones portables ont été saisis au cours de l'opération. De plus, une arme et des munitions ont été trouvées, et deux voitures de haute performance ont été confisquées en raison de mandats d'arrêt existants. Aucune arrestation n'a été effectuée.