Le 12 décembre 2024, l'Australie a annoncé des règlements proposés plus stricts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) visant à renforcer la surveillance du secteur de la cryptomonnaie pour lutter contre la criminalité financière.
Ces règles ont été introduites par l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) à la suite des amendements à la loi AML/CTF adoptés en novembre. Le cadre mis à jour vise à combler les lacunes réglementaires et à améliorer la surveillance des secteurs à haut risque, y compris les échanges de cryptomonnaies.
Les règles proposées sont ouvertes à la consultation publique jusqu'au 14 février 2025, invitant les acteurs de l'industrie à donner leur avis. Parmi les propositions clés figurent des vérifications d'identité des clients obligatoires, des obligations de déclaration renforcées et des exigences plus strictes en matière de Travel Rule pour les transferts internationaux.
De plus, le cadre vise à réduire les charges de conformité en passant à un modèle de conformité basé sur les résultats, permettant aux entreprises de personnaliser leurs mesures de conformité en fonction de leur taille et de leur profil de risque.
Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large d'accentuation de la réglementation sur l'industrie des cryptomonnaies en Australie, mise en évidence par la création d'un groupe de travail le 6 décembre 2024 pour superviser les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies et s'assurer qu'ils respectent des normes minimales pour atténuer le risque d'activités financières illicites.