Taipei, 30 novembre 2024 — Taïwan a accéléré la mise en œuvre de son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les entreprises de cryptomonnaie, avançant la date de début du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2024. Ce nouveau règlement exige que les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASPs) s'enregistrent auprès du gouvernement d'ici septembre 2025 pour éviter des sanctions.
Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner jusqu'à deux ans de prison ou des amendes atteignant 5 millions de NTD (environ 155 000 $). La Commission de surveillance financière (FSC) surveillera de près l'inscription et la radiation des actifs numériques, exigeant des entreprises qu'elles signalent les activités de trading suspectes.
De plus, les fournisseurs enregistrés doivent réaliser des évaluations annuelles des risques et séparer les actifs des clients de leurs propres actifs. Des amendes ont récemment été infligées aux bourses locales MaiCoin et BitoPro pour violations des directives AML.
Parallèlement à ces mises à jour réglementaires, le ministère des Finances de Taïwan examine son cadre fiscal pour les cryptomonnaies afin de lutter efficacement contre l'évasion fiscale, reconnaissant les défis actuels dans la collecte des impôts sur les gains d'actifs numériques.