Se ha llevado a cabo una redada a gran escala contra la presunta contratación ilegal en la industria de la construcción en varios estados alemanes.
La operación, que tuvo lugar el martes, implicó el registro de más de 40 propiedades en varios estados federados. Se está investigando a seis sospechosos, de entre 25 y 52 años, por presuntamente evadir las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos, lo que ha provocado pérdidas de millones de euros.
Se cree que los sospechosos establecieron una red de empresas, incluidas empresas fantasma, como parte de un esquema de fraude en cadena. Esto implicó la contabilización de facturas por servicios que en realidad no se prestaron o que fueron mal declarados.
El objetivo principal era crear un ciclo de dinero negro para evitar las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos. A menudo, los empleados no estaban registrados para el seguro social o se les pagaba un salario más bajo, y el resto se pagaba en efectivo. Se estima que los daños causados por los sospechosos ascienden a al menos tres millones y medio de euros.
Se realizaron registros en Berlín, Sajonia, Brandeburgo, Bremen y Renania del Norte-Westfalia, dirigidos a los domicilios de los sospechosos, las direcciones de las presuntas empresas fantasma y las empresas legítimas que podrían haber estado involucradas en el esquema. Durante la redada, también se identificó a 45 personas que se encontraban ilegalmente en Alemania.
Durante la operación se incautaron documentos, dispositivos de almacenamiento de datos y teléfonos móviles. Además, se encontró un arma y munición, y se confiscaron dos coches de altas prestaciones debido a órdenes de detención existentes. No se realizaron detenciones.