El 12 de diciembre de 2024, Australia anunció propuestas para regulaciones más estrictas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AML/CTF), con el objetivo de mejorar la supervisión del sector de criptomonedas y combatir el crimen financiero.
Estas reglas fueron introducidas por la Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) tras enmiendas a la Ley AML/CTF aprobadas en noviembre. El marco actualizado busca cerrar brechas regulatorias y mejorar la supervisión de sectores de alto riesgo, incluidas las casas de cambio de criptomonedas.
Las reglas propuestas están abiertas a consulta pública hasta el 14 de febrero de 2025, invitando a los actores de la industria a proporcionar retroalimentación. Las propuestas clave incluyen la verificación obligatoria de la identidad de los clientes, obligaciones de reporte mejoradas y requisitos más estrictos de la Regla de Viaje para transferencias internacionales.
Además, el marco busca reducir las cargas de cumplimiento al adoptar un modelo de cumplimiento basado en resultados, permitiendo a las empresas personalizar sus medidas de cumplimiento según su tamaño y perfil de riesgo.
Esta iniciativa forma parte de una tendencia más amplia de aumento del enfoque regulatorio sobre la industria de criptomonedas en Australia, destacada por la creación de un grupo de trabajo el 6 de diciembre de 2024 para supervisar a los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas y asegurar que cumplan con estándares mínimos para mitigar el riesgo de actividades financieras ilícitas.