Taipei, 30 de noviembre de 2024 — Taiwán ha acelerado la implementación de su marco de Anti-Lavado de Dinero (AML) para empresas de criptomonedas, adelantando la fecha de inicio del 1 de enero de 2025 al 30 de noviembre de 2024. Este nuevo reglamento exige que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) se registren con el gobierno antes de septiembre de 2025 para evitar sanciones.
El incumplimiento podría resultar en hasta dos años de prisión o multas de hasta 5 millones de NTD (aproximadamente 155,000 $). La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) supervisará de cerca la inclusión y exclusión de activos digitales, exigiendo a las empresas que informen sobre actividades comerciales sospechosas.
Además, los proveedores registrados deben realizar evaluaciones anuales de riesgos y separar los activos de los clientes de sus propios activos. Recientemente, se impusieron multas a las bolsas locales MaiCoin y BitoPro por violaciones a las pautas AML.
Junto a estas actualizaciones regulatorias, el Ministerio de Finanzas de Taiwán está revisando su marco fiscal para criptomonedas para abordar efectivamente la evasión fiscal, reconociendo los desafíos actuales en la recaudación de impuestos sobre las ganancias de activos digitales.